大连橡塑机械厂大连橡胶塑料机械股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
1、议案11、议案12为特别决议议案，以上议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王茂凯先生因公出差，未能参加会议；
7、议案名称：关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信的议案
●本次会议是否有否决议案：无
9、议案名称：关于2016年度日常性关联交易预计情况的议案
13、议案名称：关于聘任刘雪芬女士为公司第七届监事会监事的议案
表决情况：
重要内容提示：
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(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
二、议案审议情况
大连橡胶塑料机械股份有限公司
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1、公司在任董事7人，出席5人，董事刘志立先生、董事程隆棣先生出差在外，未能参加会议；
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3、董事会秘书李峰出席会议；公司副总经理兼财务总监钟金明列席会议。
审议结果：通过
4、议案名称：公司2015年度财务决算报告
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12、议案名称：关于变更公司名称、注册地址、注册资本和经营范围的议案
审议结果：通过
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表决情况：
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(一)非累积投票议案
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2015年年度股东大会决议公告
审议结果：通过
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审议结果：通过
审议结果：通过
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(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
审议结果：通过
审议结果：通过
(二)股东大会召开的地点：大连市中山区港盛4号万达公馆
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的，大会主持情况等。
(一)股东大会召开的时间：2016年6月7日
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表决情况：
表决情况：
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表决情况：
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
审议结果：通过
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8、议案名称：关于2016年公司下属子（孙）公司互相的议案
表决情况：
2、议案名称：2015年度监事会工作报告
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审议结果：通过
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表决情况：
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表决情况：
表决情况：
审议结果：通过
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一、会议召开和出席情况
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3、议案名称：公司2015年年度报告全文及摘要
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1、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
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本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长兼总经理范红卫女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关。
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审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订公司章程的议案
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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6、议案名称：关于审议公司聘任2016年度审计机构的议案
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表决情况：
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5、议案名称：公司2015年度利润分配预案
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审议结果：通过
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(三)关于议案表决的有关情况说明
表决情况：
10、议案名称：关于制订《大连橡胶塑料机械股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》的议案
