大连橡胶塑料机械股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告？大连橡塑机械

1、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告

本次会议是否有否决议案：无

审议结果：通过

审议结果：通过

审议结果：通过

一、 会议召开和出席情况

表决情况：

(一) 股东大会召开的时间：2015年6月4日

审议结果：通过

表决情况：

审议结果：通过

本次股东大会由董事会召集，采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长洛少宁先生主持。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的，形成的决议有效。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

会议还听取了2014年度董事述职报告。

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

5、 议案名称：公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案

审议结果：通过

审议结果：通过

表决情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的，大会主持情况等。

审议结果：通过

2、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告

2、 公司在任监事3人，出席3人；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

8、 议案名称：关于向银行申请综合授信的议案

3、 议案名称：公司2014年年度报告全文及摘要

2014年年度股东大会决议公告

9、 议案名称：关于更换公司第六届监事会监事的议案

表决情况：

6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

1、 公司在任董事7人，出席6人，董事宋国强先生因出差未能出席会议；

大连橡胶塑料机械股份有限公司

表决情况：

重要内容提示：

表决情况：

7、 议案名称：关于确定2014年度董事薪酬的议案

表决情况：

4、 议案名称：公司2014年度财务决算报告

表决情况：

审议结果：通过

3、 董事会秘书出席了会议；部分高管人员列席会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

表决情况：

证券代码：600346 证券简称：大橡塑 公告编号：2015-034