数码宝贝进化路线图数码印花照片数码商城官方网站紫光数码官网

　　紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2006年1月11日，注册资本：人民币70,000万元，住所：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼4层405室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机原辅材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让数码印花照片、技术培训等

　　紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2006年1月11日，注册资本：人民币70,000万元，住所：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼4层405室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机原辅材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让数码印花照片、技术培训等。紫光电子商务不是失信被执行人。

　　紫光供应链管理有限公司（以下简称“紫光供应链”）为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2016年11月16日，注册资本：人民币7,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室，法定代表人：李敬，主要从事供应链贸易结算业务等。紫光供应链不是失信被执行人。

　　截至2020年12月31日，该公司经审计资产总额为55,724.77万元紫光数码官网，负债总额为39,026.98万元（银行8,797.57万元，流动负债总额为39,026.98万元），净资产为16,697.79万元；2020年度实现营业收入为274,562.79万元，利润总额为972.58万元，净利润为729.30万元。

　　紫光数据（天津）有限公司（以下简称“紫光数据”）为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2019年10月9日，注册资本：人民币5,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号212室，法定代表人：李敬，主要经营：计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；信息安全设备销售等业务。紫光数据不是失信被执行人。

　　截至2020年12月31日，该公司经审计资产总额为29,147.19万元，负债总额为24,985.00万元（银行0万元，流动负债总额为24,985.00万元），净资产为4,162.19万元；2020年度实现营业收入为34,345.50万元，利润总额为661.97万元，净利润为496.28万元。

　　紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）为苏州紫光数码持股60%的控股子公司，成立于2018年11月5日，注册资本：人民币5,000万元紫光数码官网，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号103室，法定代表人：李敬，主要从事IT分销和供应链服务业务等。股东情况：苏州紫光数码持有其60%股权，为其控股股东，北京晓通网络科技有限公司持有其40%股权。紫光晓通不是失信被执行人。

　　截至2020年12月31日，该公司经审计资产总额为10,303.88万元，负债总额为6,721.39万元（银行0万元，流动负债总额为6,721.39万元），净资产为3,582.48万元；2020年度实现营业收入为40,409.54万元，利润总额为736.34万元，净利润为553.18万元。

　　截至2020年12月31日，该公司经审计资产总额为2,587,521.61万元，负债总额为1,774,705.07万元（银行150,464.05万元，流动负债总额为1,661,337.48万元），归属于母公司所有者净资产为713,781.13万元；2020年度实现营业收入为3,679,903.70万元，利润总额为319,199.98万元，归属于母公司所有者净利润为277,004.20万元。截至目前，该公司对外担保余额39,033万美元，均为对其全资子公司提供的担保。

　　紫光华山科技有限公司（以下简称“紫光华山”）为新华三集团持股100%的全资子公司，成立于2015年7月29日，注册资本：9,000万美元，住所：北京市海淀区知春路7号致线室，法定代表人：于英涛，主营业务为提供数字化解决方案服务等。紫光华山不是失信被执行人。

　　紫光华山科技服务有限公司（以下简称“紫光华山科服”）为紫光华山持股100%的全资子公司，成立于2010年6月18日，注册资本：人民币10,000万元，住所：天津经济技术开发区第一大街79号泰达MSD-C1座17楼1720，法定代表人：王琼，主要从事技术服务与技术咨询等。紫光华山科服不是失信被执行人。

　　截至2020年12月31日，该公司经审计资产总额为25,862.73万元，负债总额为22,044.94万元（银行7,235.95万元，流动负债总额为21,649.84万元），净资产为3,817.80万元；2020年度实现营业收入为16,851.66万元，利润总额为-993.92万元，净利润为-993.92万元。

　　上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由担保人、被担保人与提供综合授信额度的银行共同协商确定。

　　紫光软件为公司全资子公司数码商城官方网站，主要从事软件与系统集成业务；紫光电子商务、紫光供应链和紫光数据为苏州紫光数码全资子公司，主要从事IT分销业务与供应链服务；紫光晓通为苏州紫光数码持股60%的控股子公司，主要从事IT分销业务；新华三集团、紫光华山、紫光华山科服为公司下属控股子公司，主要从事数字化解决方案服务等业务，上述子公司运营需要大量的资金支持。公司董事会认为紫光软件、紫光电子商务、紫光供应链、紫光数据数码宝贝进化路线图、紫光晓通、新华三集团、紫光华山、紫光华山科服内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制风险，因此同意为紫光软件、紫光电子商务、紫光供应链、紫光数据、紫光晓通、新华三集团、紫光华山、紫光华山科服提供担保。

　　截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币642,000万元及49,833万美元（含上述担保），占公司2020年末审计后的归属于母公司所有者权益的32.51%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币333,000万元及41,733万美元（不含上述担保），占公司2020年末审计后的归属于母公司所有者权益的20.35%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2020年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.59%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）、紫光数据（天津）有限公司（以下简称“紫光数据”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属从事IT分销业务的全资子公司数码商城官方网站，新华三集团有限公司（以下简称“新华三集团”）系公司下属提供数字化解决方案服务的控股子公司。为保证子公司业务的顺利开展，拟为上述子公司向供应商申请的授信额度及合同履约等事项提供如下连带责任保证：

　　本议案经公司股东大会审议通过后，公司2020年第六次临时股东大会审议通过的苏州紫光数码为紫光数据向浙江大华科技有限公司提供的总额不超过5,000万元人民币的担保相应终止。

　　上述担保事项已经公司第七届董事会第五十二次会议审议通过数码宝贝进化路线图，尚需经公司2020年度股东大会审议通过后方可执行。

　　苏州紫光数码为公司持股100%的全资子公司，成立于2012年5月3日，注册资本：人民币100,000万元，住所：苏州市相城区高铁新城南天成路99号2201室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机及原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让数码印花照片、技术培训等。苏州紫光数码不是失信被执行人。

　　截至2020年12月31日，该公司经审计资产总额为893,604.65万元，负债总额为664,421.12万元（银行156,200.35万元，流动负债总额为637,306.81万元），归属于母公司所有者净资产为211,384.98万元；2020年度实现营业收入为2,393,062.06万元，利润总额为41,786.70万元，归属于母公司所有者净利润为29,818.81万元。截至目前，该公司对外担保余额113,000万元，均为对其子公司提供的担保。

　　紫光数据为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2019年10月9日，注册资本：人民币5,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号212室紫光数码官网，法定代表人：李敬，主要经营：计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；信息安全设备销售等业务。紫光数据不是失信被执行人。

　　截至2020年12月31日，该公司经审计资产总额为29,147.19万元，负债总额为24,985.00万元（银行0万元，流动负债总额为24,985.00万元），净资产为4,162.19万元；2020年度实现营业收入为34,345.50万元，利润总额为661.97万元，净利润为496.28万元。

　　截至2020年12月31日，该公司经审计资产总额为2,587,521.61万元，负债总额为1,774,705.07万元（银行150,464.05万元，流动负债总额为1,661,337.48万元），归属于母公司所有者净资产为713,781.13万元；2020年度实现营业收入为3,679,903.70万元，利润总额为319,199.98万元，归属于母公司所有者净利润为277,004.20万元。截至目前，该公司对外担保余额39,033万美元，均为对其全资子公司提供的担保。

　　（3）担保期间：债权人（浙江大华科技有限公司及其关联方）与债务人（紫光数据）最后一次确定债务数额之日起两年或最后一笔交易付款期限到期后两年

　　苏州紫光数码、紫光数据为公司全资子公司，主要从事IT分销业务；新华三集团为公司控股子公司，主要提供数字化解决方案服务。为上述子公司向供应商申请的授信额度及合同履约等事项提供担保，有助于其获得更好的供应商授信额度和信用账期、促进相关业务进一步扩大规模，有利于子公司业务健康、快速发展。公司董事会认为苏州紫光数码、紫光数据和新华三集团内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制风险。因此，公司董事会同意为苏州紫光数码、紫光数据和新华三集团提供担保数码宝贝进化路线图。

　　截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币642,000万元及49,833万美元（含上述担保），占公司2020年末审计后的归属于母公司所有者权益的32.51%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币333,000万元及41,733万美元（不含上述担保），占公司2020年末审计后的归属于母公司所有者权益的20.35%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2020年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.59%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光计算机科技有限公司（以下简称“紫光计算机”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属从事商用计算终端研发、生产和销售的控股子公司，紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）系公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）下属从事IT分销业务的控股子公司。为保证子公司业务的顺利开展，将为上述子公司向供应商申请的授信额度及合同履约等事项提供如下连带责任保证：

　　紫光计算机为公司持股51%的控股子公司，成立于2020年6月30日，注册资本：人民币50,000万元，住所：郑州高新技术产业开发区枫香街雪兰路交叉口西南角天健湖大数据产业园1号楼，法定代表人：姚海峰，主要从事商用计算终端研发、生产和销售等，股东情况：公司持有其51%股权，为其控股股东，郑州市中融创产业投资有限公司持有其30%股权，郑州紫慧企业管理中心（有限合伙）持有其19%股权。紫光计算机不是失信被执行人。

　　截至2020年12月31日，该公司经审计资产总额为36,300.64万元，负债总额为23,959.09万元（银行0万元，流动负债总额为13,672.68万元），净资产为12,341.55万元；2020年度实现营业收入为11,336.25万元，利润总额为-5,615.60万元，净利润为-3,858.45万元。

　　紫光晓通为苏州紫光数码持股60%的控股子公司，成立于2018年11月5日，注册资本：人民币5,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号103室，法定代表人：李敬，主要从事IT分销和供应链服务业务等。股东情况：苏州紫光数码持有其60%股权，为其控股股东，北京晓通网络科技有限公司持有其40%股权。紫光晓通不是失信被执行人。

　　截至2020年12月31日，该公司经审计资产总额为10,303.88万元，负债总额为6,721.39万元（银行0万元，流动负债总额为6,721.39万元），净资产为3,582.48万元；2020年度实现营业收入为40,409.54万元，利润总额为736.34万元，净利润为553.18万元。

　　紫光计算机为公司持股51%的控股子公司，主要从事商用计算终端研发、生产和销售业务；紫光晓通为苏州紫光数码持股60%的控股子公司，主要从事IT分销业务。为上述子公司向供应商申请的授信额度及合同履约等事项提供担保，有助于其获得更好的供应商授信额度和信用账期、促进相关业务进一步扩大规模，有利于子公司业务健康、快速发展。公司董事会认为紫光计算机和紫光晓通内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制风险。因此，公司董事会同意为紫光计算机、紫光晓通提供担保。

　　紫光计算机和紫光晓通将分别提供全额连带责任反担保。紫光计算机和紫光晓通其他股东未按持股比例提供反担保。

　　截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币642,000万元及49,833万美元（含上述担保），占公司2020年末审计后的归属于母公司所有者权益的32.51%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币333,000万元及41,733万美元（不含上述担保），占公司2020年末审计后的归属于母公司所有者权益的20.35%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2020年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.59%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　紫光股份有限公司关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》及为子公司申请授信额度提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第七届董事会第五十二次会议，审议通过了关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》及为子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案。现将具体内容公告如下：

　　为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，公司拟与清华控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署为期一年的《金融服务协议》。根据金融服务协议，财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于统一综合授信、存款服务、结算服务及中国银行保险监督管理委员会批准的财务公司可从事的其他业务。其中，统一综合授信余额最高不超过人民币6亿元数码宝贝进化路线图，利率按照中国人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类的利率；存款限额为在符合深圳证券交易所相关规定的基础上日最高余额不超过人民币6亿元，存款利率不低于中国人民银行公布同类存款的存款基准利率。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层自上述金融服务协议签署之日起一年内办理具体业务事宜。

　　紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）、紫光供应链管理有限公司（以下简称“紫光供应链”）系公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）下属从事IT分销业务、供应链服务的全资子公司。为保证紫光电子商务、紫光供应链业务的顺利开展，根据其经营计划和资金需求，苏州紫光数码拟为紫光电子商务、紫光供应链在自公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月内数码印花照片，向财务公司申请的统一综合授信额度提供总额不超过人民币6亿元的连带责任保证。同时，董事会提请股东大会授权公司总裁在上述担保额度范围内，根据紫光电子商务、紫光供应链具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期间及其他担保相关事项，并授权苏州紫光数码的法定代表人及苏州紫光数码签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。

　　公司实际控制人清华控股有限公司持有财务公司100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司为公司关联方，公司与财务公司上述交易事项构成关联交易。

　　本次关联交易事项已经公司第七届董事会第五十二次会议审议通过，王慧轩先生和李天池先生作为关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见与独立意见。本次关联交易事项需经公司2020年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　清华控股集团财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会（现中国银行保险监督管理委员会）批准设立的非银行金融机构。

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理及融资租赁；从事同业拆借。

　　截至2020年12月31日数码印花照片，财务公司吸收存款44.09亿元，向集团内成员单位发放余额（含贴现、融资租赁）26.11亿元。截至2020年12月31日，财务公司总资产81.93亿元，总负债44.76亿元数码印花照片。2020年，财务公司实现营业收入2.83亿元，实现利润总额2.80亿元，实现税后净利润2.10亿元。

　　鉴于公司与财务公司的实际控制人同为清华控股有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）款的规定，财务公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于统一综合授信、存款服务、结算服务及中国银行保险监督管理委员会批准的财务公司可从事的其他业务。

　　（2）甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权自主选择其他金融机构提供的金融服务，乙方亦有权自主选择向除甲方以外的对象提供金融服务。

　　（3）甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议。

　　a. 甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

　　a. 在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供统一综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的统一综合授信办理包括但不限于、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁及其他形式的资金融通业务；

　　b. 乙方向甲方提供的利率，按照人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类的利率；

　　a. 乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托等），乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；

　　b. 乙方就提供其他金融服务所收取的费用，凡中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下应不高于同期国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。在遵守本协议的前提下，甲方与乙方应分别就相关具体金融服务项目进一步签订具体合同以约定具体交易条款，该等具体合同必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

　　出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，就甲方与乙方的金融服务交易做出以下限制，甲方应协助乙方监控实施下列限制：

　　（1）存款服务：在符合深圳证券交易所相关规定的基础上日最高余额不超过人民币陆亿元。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应根据甲方的划款指令及时将存款超额的款项划转至甲方及子公司指定的银行账户。

　　（2）统一综合授信服务：2021-2022年度乙方向甲方及其控股子公司提供的统一综合授信余额最高不超过人民币陆亿元。乙方向甲方的子公司办理、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理等业务时，应确保甲方的子公司已得到甲方的同意。

　　（1）甲方选择乙方作为向其提供金融服务的主要金融机构之一，对于乙方在经营范围内所提供的金融服务，在与第三方的服务条件相同时，优先选择乙方提供金融服务；

　　（3）甲方使用乙方业务系统，应严格遵守乙方的规定及要求，并对获取的相关资料和密钥承担保密及保管责任；

　　（4）甲方同意，在其与乙方履行金融服务协议期间发生任何重大变化包括但不限于股权或控制权的变化须及时与乙方进行通报和交流。

　　（2）乙方将根据甲方受监管和信息披露要求，提供所需的各种法律文件、协议、政府批文、财务资料和其他资料，并保证其所提供的全部资料和信息的完整性、准确性和线）出现以下情形之一时，乙方将于发生之日起三个工作日内书面通知甲方，协助甲方按照深圳证券交易所的要求履行相应的信息披露义务，配合甲方实施就该等情形制定的《风险处置预案》，并采取措施避免损失发生或者扩大：

　　c. 乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

　　（3）甲方已获得为签署本协议及履行本协议项下的义务所需的一切政府批准以及内部授权，签署本协议的是甲方的授权代表，并且本协议一经签署即对甲方具有约束力；

　　（4）甲方签署本协议或履行其在本协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议或其公司章程，也不会与其订立的其他协议或其公司章程发生任何法律上的冲突。

　　（2）乙方是经原中国银行业监督管理委员会（现中国银行保险监督管理委员会）批准设立的非银行金融机构，合法持有《金融许可证》并持续有效；

　　（3）乙方已获得为签署本协议及履行本协议项下的义务所需的一切政府批准以及内部授权，签署本协议的是乙方的授权代表，并且本协议一经签署即对乙方具有约束力；

　　（4）乙方签署本协议或履行其在本协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议或其公司章程，也不会与其订立的其他协议或其公司章程发生任何法律上的冲突。

　　紫光电子商务为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2006年1月11日，注册资本：人民币70,000万元，住所：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼4层405室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机原辅材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训等。紫光电子商务不是失信被执行人。

　　紫光供应链为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2016年11月16日，注册资本：人民币7,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室，法定代表人：李敬，主要从事供应链贸易结算业务等。紫光供应链不是失信被执行人。

　　截至2020年12月31日，该公司经审计资产总额为55,724.77万元，负债总额为39,026.98万元（银行8,797.57万元，流动负债总额为39,026.98万元），净资产为16,697.79万元；2020年度实现营业收入为274,562.79万元，利润总额为972.58万元，净利润为729.30万元。

　　截至目前数码宝贝进化路线图，公司及子公司的担保额度总金额为人民币642,000万元及49,833万美元（含上述担保），占公司2020年末审计后的归属于母公司所有者权益的32.51%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币333,000万元及41,733万美元（不含上述担保），占公司2020年末审计后的归属于母公司所有者权益的20.35%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2020年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.59%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　财务公司作为一家经原中国银行业监督管理委员会（现中国银行保险监督管理委员会）批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的相关资质。财务公司为公司提供各类金融服务，遵循平等自愿、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于公司加强资金管理，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，为公司健康发展提供可靠资金支持和畅通的融资渠道。

　　紫光电子商务、紫光供应链为公司下属从事IT分销业务和供应链服务的全资子公司，运营需要大量的资金支持数码宝贝进化路线图，苏州紫光数码为紫光电子商务、紫光供应链申请的财务公司统一综合授信提供担保，有利于其业务健康、快速发展。

　　紫光电子商务、紫光供应链为苏州紫光数码全资子公司，苏州紫光数码为紫光电子商务、紫光供应链申请的财务公司统一综合授信提供担保，有利于其业务健康、快速发展。公司董事会认为紫光电子商务、紫光供应链内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其均为公司子公司，公司可有效控制风险。因此同意苏州紫光数码为紫光电子商务数码商城官方网站、紫光供应链提供担保。

　　根据公司与财务公司于2020年签订的《金融服务协议》约定，截至2021年3月31日，公司在财务公司存款余额为159.10万元，2021年一季度累计收到存款利息0.57万元。

　　公司与财务公司开展金融服务合作符合公司资金管理的需要，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率；为子公司向财务公司申请授信额度提供担保有利于子公司业务健康、快速发展，不会损害公司及中小股东的利益，我们一致同意将《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉及为子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存业务的风险评估报告的议案》和《关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存业务的风险处置预案的议案》提交公司第七届董事会第五十二次会议审议。

　　财务公司作为一家经原中国银行业监督管理委员会（现中国银行保险监督管理委员会）批准的规范性非银行金融机构，在其批准的经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方签署的《金融服务协议》遵循互惠、互利、自愿的原则紫光数码官网，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次签署《金融服务协议》将更加有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率。为子公司向财务公司申请授信额度提供担保有利于子公司业务健康、快速发展，不会损害公司及中小股东的利益。本次关联交易审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意关于公司与财务公司签署《金融服务协议》及为子公司申请综合授信提供担保的事项。

　　2020年度公司在财务公司办理的存款与授信业务，符合双方2020年签署的《金融服务协议》的约定，定价合理、公允，并经审计机构出具涉及财务公司关联交易的存款、等金融业务的专项说明，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、 股东大会的召集人：公司第七届董事会（关于召开2020年度股东大会的议案已经公司第七届董事会第五十二次会议审议通过）

　　3、 本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2021年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　（1）截至股权登记日2021年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

　　本次股东大会审议事项中，提案九为关联交易事项，关联股东需回避表决，且提案九的关联股东不可接受其他股东委托对该项提案进行投票，具体内容请详见公司2021年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉及为子公司申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

　　6、审议关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案

　　9、审议关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》及为子公司申请授信额度提供担保暨关联交易的议案

　　上述提案内容请详见公司2021年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第五十二次会议决议公告》、《第七届监事会第二十二次会议决议公告》等公告。

　　以上提案中，提案十、提案十一、提案十二均采用累积投票方式进行表决，应选举非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下：

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月17日（股东大会召开当日）9:15，结束时间为2021年5月17日（股东大会召开当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司2020年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照下列指示行使表决权。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2020年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值、各类资产减值的可能性等进行了充分的评估和分析，认为部分资产存在一定的减值迹象，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，2020年累计计提金额为人民币570,728,841.08元，具体情况如下：

　　公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产，以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

　　对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加紫光数码官网，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

　　公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

　　公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

　　2）对于财务担保合同，信用损失为公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

　　3）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

　　公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息等。

　　根据公司会计政策规定，公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

　　根据公司会计政策规定，公司首先对单项金额重大的单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入资产减值损失。公司将单项金额不重大的或单独测试未发生减值的包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。公司对业务形成的债权实行五级分类，分别为：正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类，根据资产的期末余额分别计提0%、2%、25%、50%、100%的减值准备。

　　2020年计提的资产减值准备将减少公司2020年度合并归属于母公司所有者净利润25,123.46万元。本次资产减值准备计提将更有利于真实、准确反映公司的财务状况和资产状况。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月24日发布《2020年年度报告》，为便于广大投资者进一步了解公司2020年度经营情况，公司将于2021年4月30日（星期五）下午15:00—17:00，在全景网举行2020年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（）参与本次年度业绩说明会数码印花照片。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总裁王竑弢先生、独立董事赵明生先生紫光数码官网、副总裁兼财务总监秦蓬先生、副总裁兼董事会秘书张蔚女士。