潜伏”QQ群数月研究信息 冒充领导送礼金实施诈骗礼品公司qq群
【防范提示】去年下半年，市支队通过侦破此类案件，发现犯罪嫌疑人多潜藏在广东茂名电白地区。因此，电话中口音以广东腔为主。市民在接到类似电话时要“留个心眼”，用自己以前留存的对方电话，或通过共同认识对方的人，与对方联系核实，提高自防意识，避免经济损失，防止案件发生。
“猜猜我是谁”升级，冒充领导送礼金实施诈骗
【防范提示】通过各种宣传渠道提示财务人员提高防范意识：一是企事业单位要建立，合理安全的财务制度；二是对财务人员要及时培训，杜绝粗心大意造成损失；三是要及时报案，以便机关及时采取措施，快速破案，避免或减少损失。
【警方分析】此类诈骗犯罪案件犯罪利用了广大人民群众对机关、企事业单位的信任，极大损害了这些部门的形象和人民群众的利益。侵害对象主要以女性居多，且基本上为中老年人。作案时间段比较明确，事主接到诈骗电话的时间一般集中在周一至周五的11时至16时机关、电信、银行等部门工作时间。该时段其他家庭大多在工作或上学，只有中老年人独自在家。犯罪嫌疑人使用异地银行卡、电话卡实施诈骗，使用的电话多为019、170开头的电话。
【典型案例】2015年11月21日15时许，事主张某在家中接到自称社保局工作人员的电话，称其社保账户内有4000余元未取，并让一个自称是陈的人与其通电话。对方称，其涉嫌洗钱、金融犯罪活动，需要配合调查。事主为尽快证明自己的清白，即按对方的提示分别到建设银行、工商银行分两次向对方提供的账号转账8.8万元。
【典型案例】2015年11月27日，事主汪某接到“138xx527”电话让其“猜猜我是谁”的电话，汪某以为其是航运公司负责人李某，对方让其明天去办公室谈事情。次日，对方在电话里以要给某领导送礼金为由，让汪某向工行指定账户汇款8000元，后汪某发现上当。
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“电信网络诈骗猛于虎。”昨天，市支队反通讯网络诈骗侦查大队大队长吴强、副大队长陈钢披露，近期，我市连续发生多起手机短信息和电话诈骗案件，屡有群众上当，社会影响恶劣。和以前的传统电信诈骗相比，一些新型的电信网络诈骗花样不断翻新，有的甚至连续在QQ群“潜伏”数月，收集研究分析人的信息，然后再专门定制，令人防不胜防。
【典型案例】2015年10月27日12时许，某科技财务人员胡某，接到QQ上自称公司财务负责人的留言，称13时公司顾总将加其微信，并商谈公司与深圳某集团合作事宜。13时许，自称顾总的微信发过来一张合同图片，还有一个银行账号，说是要签订合同让其向这个银行账号打人民币29万元。胡某因在公司微信交流群中见过顾总的微信头像、昵称，和其完全一致，所以对此不疑，并按要求如数汇款，后发现被骗。
【防范提示】充分利用、电视、银行等大众开展宣传防范教育警示，向社会公布已破获的此类诈骗案件的作案手段及特点，提醒群众切勿轻信陌生电话内容，遇到类似情况要及时向电信、等部门核实，避免上当；如遇此类犯罪，应记下犯罪作案用电话号码、银行账号等有价值的信息并及时报案，为破案提供线索。
【诈骗手法三】
冒充社保、电信及，以“电话欠费”等为名诈骗
【警方分析】此类诈骗案件先想法设法，将自己微信的昵称、头像照片等模仿成企事业单位负责人的微信，利用财务人员不敢直接向负责人求证的心理，伺机行骗。
冒充企事业单位负责人微信或QQ，诈骗财会人员
【诈骗手法二】
【诈骗手法一】
冒充社保、电信及，以“电话欠费”等为名诈骗
【警方分析】此类案件犯罪准备充分，精心编制固定操作流程。实施诈骗前，犯罪不但充分收集人资料，还对诈骗过程进行“彩排”，作案时分工明确，一般以3至5人为小团伙，专人负责打电话，专人负责诈骗账号管理，专人负责现金提取。
