中工国际工程股份有限公司公告系列中工中国食品设备网

（38）公司于2013年4月1日与中机建设签署了采购商品的合同，合同价格为4，511.54万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

本公司及监事会全体公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、性陈述或者重大遗漏负连带责任。

授予与解锁的程序

9.10

9.06

中工国际工程股份有限公司

（1）输入买入指令；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

《关于审议

8、关于公司2014年度日常关联交易的议案；

代表人：罗艳

9.1激励对象的确立依据和范围

9.5性股票的授予价格

以上议案的具体内容详见2014年1月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）刊登的第五届董事会第四次会议决议公告，以及2014年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）刊登的第五届董事会第五次会议决议公告、第五届监事会第五次会议决议公告、《中工国际工程股份有限公司2013年年度报告》及摘要等。

（一）现场会议联系方式：

1、股东获取身份认证的具体流程

注册地址：1500，850-2nd Street SW Calgary，Alberta T2P 0R8

注册地址：成都市龙泉驿区龙泉街办平安村八组

中机十院国际工程有限公司（以下简称“中机十院”）注册资本人民币5，000万元，代表人余保民，住所为市朝阳区德胜门外北沙滩1号，经营范围为：许可经营项目：机械零部件及设备制造（仅限分公司经营）。一般经营项目：甲级机械、建筑、工程设计、甲级造价咨询；甲级工程监理；工程总承包；建设工程项目管理；承包境外机械、境内国际招标工程，承包上述境外工程勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；电力、市政、轻工、冶金、纺织、建材行业的工程设计；乙级城市规划设计；一、二类压力容器设计；自有房屋出租；物业管理；机械零部件及设备研发、经销。截止2013年12月31日，该公司资产总额为20，523.53万元，净资产为10，050.25万元，2013年度实现营业收入33，291.13万元，净利润1，392.48万元。

1、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

关于为全资子公司成都市中工水务

《关于审议中工国际工程股份有限公司2013年年度报告及摘要的议案》

四、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

有限公司的公告

9、关于审议《中工国际工程股份有限公司性股票激励计划（草案）修订稿》及摘要的议案

《关于公司2014年度日常关联交易的议案》

4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度利润分配预案的议案》。该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

中国农业机械化科学研究院（以下简称“中国农机院”）注册资本59，327.5万元人民币，代表人李树君，住所为市朝阳区德胜门外北沙滩1号，经营范围为：农牧业、机械电子、农副产品加工业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；农牧业、机械电子、农副产品加工业成套设备的工程咨询、工程设计、工程承包，工程施工；农牧业、机械电子、农副产品加工业设备的生产、装配、维修、销售；进出口业务；汽车、摩托车的销售；自有房屋的租赁；房屋装修。截止2013年12月31日，该公司资产总额为290，644.72万元，净资产为110，925.66万元，2013年度实现营业收入23，673.13万元，净利润8，411.89万元。

2013年2月26日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于中工国际（）有限公司为控股子公司普康控股（阿尔伯塔）有限公司3，000万加元贷款提供的议案》，同意中工公司为普康控股（阿尔伯塔）有限公司（Procon Holdings (Alberta) Inc.，以下简称“普康公司”）（含其子公司）的3，000万加元贷款提供，期限为一年。有关内容详见2013年2月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）刊登的2013－008号公告。2013年4月12日，普康公司的全资子公司普康资源公司与汇丰银行（HSBC Bank Canada）签订了3，000万加元流动资金贷款协议，按照公司第四届董事会第二十三次会议决议，中工公司为该项贷款提供，类型为一般，期限为一年。

8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈中工国际工程股份有限公司性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

（一）截止2014年4月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

证券代码：002051 证券简称：中工国际公告编号：2014－014

七、备查文件

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

中工国际基建（印度）有限公司的股权结构：

2014年4月3日

9.11公司/激励对象发生异动的处理

议案10

（2）输入证券代码362051；

第五届监事会第五次会议决议公告

中工国际工程股份有限公司

受托人姓名： 身份证号码：

监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的2013年度利润分配预案进行了审核，监事会认为：公司董事会提出的2013年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2012-2014年）》的，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

注册时间：1992年2月6日

议案4

9.9授予与解锁的程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

3.00

中工国际工程股份有限公司董事会

9.04

对应申报价

8.00

1、中工国际工程股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；

议案6

（46）公司于2013年9月与中元国际签署了接受劳务的合同，合同价格为134.26万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

公司将在2013年度股东大会审议通过上述关联交易后，根据相关项目进展情况和需要，适时与中通公司、现代农装、中机建设、中装总公司、江苏苏美达、中元国际、中进汽贸签署关联交易的合同或协议。

联系人：孟宁、徐倩

《关于审议2013年度财务决算报告的议案》

议案名称

11、关于提请股东大会授权董事会办理公司性股票计划相关事宜的议案

截止2013年12月31日，成都中工水务资产总额为90，052，390.21元，负债总额为49，114，731.22元，资产负债率54.54%，净资产为40，937，658.99元，2013年度实现营业收入为12，471，488.10元，利润总额为2，497，483.42元，净利润为2，144，547.21元。

特此公告。

2、网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

委托日期：2014年4月日

（二）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

董事认为，中工国际为全资子公司成都市中工水务有限责任公司2，480万元贷款提供最高额连带责任，是为了成都市龙泉驿区平安污水处理厂二期工程的顺利施工并满足向银行融资的要求，有利于全资子公司筹措资金、落实工程款项、按时建成项目、正常收费运营，符合公司整体利益。该履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关。

2、董事事前认可意见、董事意见。

9.09

注册地址：印度新德里市萨基特区SFS公寓Ａ座101/3号，邮编110017（A -101/3， SFS Flats， Saket， New Delhi – 110017， INDIA）

2、投票代码：362051；投票简称：中工投票

及摘要的议案》

（5）确认投票委托完成。

9.08

二、会议审议事项

公司性质：有限责任合伙

激励对象的确立依据和范围

（5）公司于2011年10月10日与中国农机院签署采购商品合同，合同价格285万元。合同自双方签字盖章后生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

1、中工国际工程股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；

（2）互联网投票系统（网址为）。

3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

（三）登记地点：市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）。

《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

9.05

议案9.2

（2）接受劳务：公司接受关联人提供的劳务，按照公开、公平、的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定中标单位和价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度支付款项。

中国机械工业建设集团有限公司（以下简称“中机建设”）注册资本人民币67，000万元，代表人刘敬桢，住所为市东城区王府井大街277号，经营范围为：许可经营项目：对外派遣承包境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：承担各类型工业、市政、环保、能源、交通、民用工程建设项目的工程总承包；工业及基础设施项目的投资与承建非标准设备和建设项目用金属结构的设计、制作及安装；引进国外二手机械设备的拆卸和安装；进出口业务；机电设备销售；机械设备租赁；技术咨询。截止2013年12月31日，该公司资产总额为545，778.63万元，净资产为83，795.50万元，2013年度实现营业收入654，217.21万元，净利润6，976.90万元。

本次对外投资设立公司需报商务部批准后方可实施。

1、2013年6月，中工国际的全资子公司成都市中工水务有限责任公司（以下简称“成都中工水务”）与四川省成都市龙泉驿区人民的授权签约方成都市龙泉驿区国有资产投资经营有限公司签署了《成都市龙泉驿区平安污水处理厂特许权协议之二期扩建工程补充协议》，为了成都市龙泉驿区平安污水处理厂二期扩建工程的顺利进行，成都中工水务拟向华夏银行股份有限公司成都神仙树支行申请最高债权额为2，480万元的贷款。根据成都中工水务经营发展及融资需要，中工国际拟为成都中工水务的该项贷款提供最高额连带责任，期限为二年。

（1）公司于2005年11月23日与起重签署了提供劳务的合同，合同价格为27，359.7美元及设备出口退税款的50%。合同经双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

49%

公司名称：成都市中工水务有限责任公司

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

议案9.10

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2014年3月21日以专人送达、传真形式发出。会议于2014年4月2日下午13：30在公司16层第二会议室召开，应到监事五名，实到监事五名，出席会议的监事占监事总数的100%。符合《中华人民国公司法》和《公司章程》的。会议由监事会史辉先生主持。

1.00

传真：

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

同意

中工工程机械成套有限公司（以下简称“中工成套”）注册资本人民币2，118万元，代表人黄晓敏，住所为市西城区月坛南街26号1号楼5072室，经营范围为：工程机械新产品的开发、设计、生产、加工、销售；工程机械及机电工程设备成套的总包或分包、单机补套业务；工程机械配件的销售；工程机械设备的租赁和维修；汽车销售；进出口业务；主办对外经济技术展览会；举办工程机械展览；工程机械设备及机电工程设备技术咨询、技术服务、技术转让。截止2013年12月31日，该公司资产总额为20，349.46万元，净资产为7，794.59万元，2013年度实现营业收入37，388.60万元，净利润1，538.45万元。

橄榄咨询公司

11.00

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年4月25日上午9:30～11:30，下午1:30～3:00。

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的：

9.2标的股票来源和股票数量

委托股东姓名及签章：

公司拟与印度合作伙伴橄榄咨询公司（Olive Consulting）共同投资设立“中工国际基建（印度）有限公司”（CAMCE Infrastructure (I) Private Limited）。

2

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（4）公司于2011年10月10日与中国农机院签署采购商品合同，合同价格374.87万元。合同自双方签字盖章后生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

起重运输机械设计研究院（以下简称“起重”）注册资本5，442.20万元人民币，代表人刘小虎，住所为市东城区雍和宫大街52号，经营范围为：许可经营项目：主办《起重运输机械》。一般经营项目：自动化物流仓储系统、架空索道系统、露天矿、港口、料厂及各类生产线的输送系统；起重运输机械设备工程等成套设备的系统设计；工程总承包；工程咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；液力偶合器、液动器、计量检测装置的产品设计、起重运输机械项目监理、设备监造、产品检测；信息咨询（不含中介服务）；物业管理；承办《起重运输机械》国内广告，发布外商来华广告；销售开发后的产品、机械电器设备（未取得专项许可的项目除外）；供热服务。截止2013年12月31日，该公司的资产总额为79，918.91万元，净资产为21，029.92万元，2013年度实现营业收入49，804.70万元，净利润4，023.71万元。

（2）公司于2010年5月15日与中通公司签署了国内总承包合同，总包服务合同价格为580万元。合同生效条件为：双方授权代表签字盖章后生效；公司对外合同生效；合同须经公司董事会审议通过。合同将于工程通过业主验收，质保期结束后，且双方结清所有应付和应赔偿款项后终止。

2014年4月3日

9.03

51%

注册时间：2007年11月1日

议案9.7

委托书有效期限： 天

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会工作报告》。该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》见巨潮资讯网（）。

7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈中工国际工程股份有限公司性股票激励计划（草案）修订稿〉及摘要的议案》。该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

五、累计对外数量及逾期的数量

六、董事意见

现代农装科技股份有限公司（以下简称“现代农装”）注册资本人民币8，000万元，代表人李树君，住所为市昌平区科技园区中兴10号A208房间，经营范围为：技术开发；技术推广；销售农业机械设备、汽车（不含九座以下乘用车）；经营本企业和企业自产产品及技术出口业务；本企业和企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家的进出口的商品除外）；经营来料加工和“三来一补”业务（法律、行规、国务院决定的，不得经营；法律、行规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行规、国务院决定未许可的，自主选择经营项目开展经营活动）。截止2013年12月31日，该公司资产总额为152，152.05万元，净资产为40，868.28万元，2013年度实现营业收入46，388.37万元，净利润647.34万元。

激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

注册资本：3，875万人民币

（18）公司于2012年5月21日与沈阳仪表签署了采购商品的合同，合同价格为216.34万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。2012年7月20日，公司与沈阳仪表签署了该合同的补充协议1，补充协议金额为26，848.00元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。2013年2月1日，公司与沈阳仪表签署了该合同的补充协议2，补充协议金额为67.17万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。2013年12月10日，公司与沈阳仪表签署了该合同的补充协议4，补充协议金额为348.4万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

（29）公司于2012年11月20与现代农装签署了采购商品的合同，合同价格为1，631.04万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

（49）公司于2013年10月25日与现代农装签署了接受劳务的合同，合同价格为189万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

中工国际工程股份有限公司董事会

11、关于审议提请股东大会授权董事会办理公司性股票激励计划相关事宜的议案。

国 籍

中国地质装备总公司（以下简称“中装总公司”）注册资本14，488.5万元人民币，代表人周寅伦，住所为市朝阳区望京西园二区221号，经营范围为：许可经营项目：《地质装备》的出版（限中国地质装备总公司《地质装备》编辑部经营有效期至2018年12月31日）。一般经营项目：施工总承包；机械设备、电子仪器、环保设备、工业材料的生产和销售；开展相关技术的开发、技术咨询、技术服务；设计和制作印刷品广告，利用自有《地质装备》发布广告；进出口业务；信息交流与咨询服务；展览展示；国际经济技术合作；技术推广。截止2013年12月31日，该公司的资产总额为37，023.95万元，净资产为31，166.43万元，2013年度实现营业收入5，587.79万元，净利润24.13万元。

公司董事在董事会对上述关联交易审议前签署了事前认可意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。

9.7激励计划的调整方法和程序

一、召开会议基本情况

三、会议出席对象

印 度

控股股东及实际控制人情况：橄榄咨询公司的控股股东及实际控制人为自然人Arun Khanna，印度国籍，持有橄榄咨询公司35%的股份。Arun Khanna设立了橄榄咨询公司和范围国际股份有限公司（Scope International Inc.）两家公司，与公司合作过两个项目，双方建立了良好的合作关系。

3、法人股东授权委托书需加盖公章。

证券代码：002051 证券简称：中工国际公告编号：2014－015

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

议案9.8

中工国际工程股份有限公司

中工国际工程股份有限公司董事会

10、关于审议《中工国际工程股份有限公司性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案；

议案9

提供最高额的公告

1、关于审议2013年度董事会工作报告的议案

监事会对《中工国际工程股份有限公司2013年年度报告》及摘要进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司2013年年度报告的程序符律、行规和中国证监会的，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

（54）公司于2014年1月13日与现代农装签署了采购商品的合同，合同价格为36.87万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

本公司及控股子公司无逾期情况，也无涉及诉讼的及因被判决败诉而应承担的损失。

（上接B22版）

一、情况概述

六、董事意见

7.00

的议案》

1、中工国际工程股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；

《中工国际工程股份有限公司2013年度监事会工作报告》见巨潮资讯网（）。

公司为成都中工水务向华夏银行股份有限公司成都神仙树支行申请的最高债权额为2，480万元的贷款提供，方式为连带责任，期限为二年。在成都市龙泉驿区平安污水处理厂二期扩建项目建成后，立即追加该项目污水处理服务费收费权质押，在收费权质押手续办妥后并经贷款银行书面同意后，解除中工国际的连带责任责任。具体条款以中工国际与贷款银行签订的《最高额合同》为准。

（6）公司于2011年10月16日与中包公司签署采购商品合同，合同价格为1，999.47万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。该合同双方于2012年2月签署该合同的补充协议，合同价格变更为2，033.46万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

身份证（营业执照）号码：

中工国际基建（印度）有限公司董事会由5名董事组成，其中，中工国际提名3名董事，橄榄咨询公司提名2名董事。董事长候选人由中工国际提名。总经理候选人由橄榄咨询公司提名。

议案9.6

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月25日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

5、关于审议中工国际工程股份有限公司2013年年度报告及摘要的议案；

9.10公司/激励对象各自的义务

2014年4月3日

中工国际工程股份有限公司

中工国际为全资子公司成都中工水务2，480万元贷款提供最高额连带责任，是为了成都市龙泉驿区平安污水处理厂二期工程的顺利施工并满足向银行融资的要求，有利于全资子公司筹措资金、落实工程款项、按时建成项目、正常收费运营，符合公司整体利益。中工国际为成都中工水务提供的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会[微博]《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外行为的通知》（证监发[2005]120号）相的情况。

（一）会议召集人：公司董事会

（35）公司于2013年2月28日与中机美诺签署了采购商品的合同，合同价格为1，530.32万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于2013年4月1日签署了该合同的补充协议，增加部分的合同价格为28.50万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

关于召开中工国际工程股份有限公司

2014年4月3日

9.00

（四）网络投票

性股票的授予价格

持股比例

（19）公司于2012年6月15日与中国农机院（执行单位为中机十院）签署了采购商品的合同，合同价格为489.56万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审核公司首期性股票激励对象名单的议案》。《中工国际工程股份有限公司首期性股票激励对象名单》见巨潮资讯网（）。

1、法人股东由代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（28）公司于2012年10月18日与中机建设签署了接受劳务的合同，合同价格为10，500.00万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

中工国际第五届董事会第五次会议于2014年4月2日召开，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于中工国际（）有限公司继续为控股子公司普康控股（阿尔伯塔）有限公司3，000万加元贷款提供的议案》。根据相关，本次对控股子公司提供为公司董事会权限，无需提交股东大会审议。

附件：授权委托书

3、异地股东可采取或传真方式登记（或传真在2014年4月22日16:30前送达或传真至董事会办公室）。

3、关于审议2013年度财务决算报告的议案

议案1

7、关于2014年度续聘会计师事务所及审计费用的议案；

（52）公司于2013年12月28日与中通公司签署采购商品的合同，合同价格为28，450.66万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

（51）公司于2013年12月10日与中元国际签署了接受劳务的合同，合同价格为383万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

（39）公司于2013年4月2日与现代农装签署了采购商品的合同，合同价格为302.01万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。该合同双方于2013年7月31日签署了该合同的补充合同，增加部分的合同价格32.33万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

（10）公司于2012年1月23日与现代农装签署了采购商品的合同，合同价格为1，054万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

（25）公司于2012年9月24日与中机建设签署了接受劳务的合同，合同价格为17，656.00万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

为满足经营发展需要，进一步扩大在矿业工程和矿业服务市场的份额，普康公司（或其子公司）拟继续向汇丰银行（HSBC Bank Canada）申请3，000万加元流动资金贷款，中工公司拟继续为普康公司（含其子公司）的该项贷款提供，期限为一年。

关于中工国际（）有限公司

（22）公司于2012年7月23日与扬州捷迈签署了采购商品的合同，合同价格为635.17万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。该合同双方于2013年9月7日签署了该合同的补充合同，合同增加部分价格为53.90万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

（56）公司于2014年2月17日与重庆材料研究院签署了采购商品的合同，合同价格为670.4万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

议案9.5

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年4月24日下午3:00 至2014年4月25日下午3:00的任意时间。

中国国机重工集团有限公司（以下简称“国机重工”）注册资本225，333万元人民币，代表人吴培国，住所市经济技术开发区地盛北街1号，经营范围为：工程机械及重工机械产品科研开发、设计、生产、加工、销售；工程总承包；工程机械配套、配件生产、销售；工程机械、重工机械租赁、维修；道、桥梁工程建设、承包；汽车销售；进出口业务；举办展览展销会；技术咨询服务；发动机、钢材、润滑油、液压油、机油、轮胎的采购和销售。截止2013年12月31日，该公司资产总额为737，223.66万元，净资产为330，280.23万元，2013年度实现营业收入285，022.79万元，净利润-28，823.25万元。

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（阿尔伯塔）有限公司3，000万加元

《关于审议2013年度监事会工作报告的议案》

（一）登记方式：

2013年度股东大会的通知

（8）公司于2011年12月1日与中国农机院（执行单位为现代农装）签署接受劳务合同，合同价格7，620.68万元。合同自双方签字盖章后生效，双方协商一致并书面同意或双方完全履行了合同的义务时合同终止。公司与现代农装于2013年10月21日签署了该合同的补充协议，合同增加部分价格为192.54万元。合同自双方签字盖章后生效，双方协商一致并书面同意或双方完全履行了合同的义务时合同终止。

五、累计对外数量及逾期的数量

（27）公司于2012年10月8日与中国农机院（执行单位为中包公司）签署了采购商品的合同，合同价格为274.77万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

股份数量

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（12）公司于2012年2月8日与中汽工程公司签署接受劳务合同，合同价格90万元。合同在双方签字盖章后生效，将于项目质保期结束且双方结清所有应付和应赔款项后终止。

中工公司为控股子公司普康公司（含其子公司）3，000万加元贷款提供，是为了进一步扩大在矿业工程和矿业服务市场的份额并满足向银行融资的要求，有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。中工公司为普康公司（含其子公司）提供的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会[微博]《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外行为的通知》（证监发[2005]120号）相的情况。

议案序号

中工公司继续为普康公司（含其子公司）向汇丰银行申请3，000万加元流动资金贷款提供，类型为一般，期限为一年。

监事会对《中工国际工程股份有限公司2013年度内部控制评价报告》进行了审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，具有合、性和有效性。《中工国际工程股份有限公司2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

1、网络投票时间：

沈阳仪表科学研究院有限公司（以下简称“沈阳仪表”）注册资本人民币10，000万元，代表人庞士信，住所为沈阳市大东区北海街242号，经营范围为：传感器及系列产品、仪器仪表及自动化系统、波纹管、膨胀节、清洗机、光学元件、机械电子设备研制、加工制造、销售；技术开发转让、咨询服务。一、二类压力容器设计、制造；清洗服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外；设计和制作印刷品广告；利用《仪表技术与传感器》、《管道技术与设备》发布广告。截止2013年12月31日，该公司资产总额为70，214.97万元，净资产为23，399.80万元，2013年度实现营业收入25，429.59万元，净利润-4，236.03万元。

表决项目

兹全权委托先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

10、关于审议《中工国际工程股份有限公司性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案

本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

中国汽车工业工程有限公司（以下简称“中汽工程公司”）注册资本51，000万元人民币，代表人陈有权，住所为天津市南开区南开区长江道591号，经营范围为：勘察设计；工程项目总承包、管理和监理；工程技术开发、转让、咨询服务；工程设备设计、制造、安装；建筑材料、汽车零部件制造；机械产品及零部件的研发试验和生产；境外工程咨询、设计、总承包；进出口业务；城市规划及市政公用设计；图文设计；展览服务；房屋租赁（以上范围内国家有专营专项的按办理）。截止2013年12月31日，该公司的资产总额为515，533.14万元，净资产为103，455.71万元，2013年度实现营业收入295，743.80万元，净利润17，342.76万元。

《中工国际工程股份有限公司性股票激励计划（草案）修订稿》全文见巨潮资讯网（），《中工国际工程股份有限公司性股票激励计划（草案）修订稿摘要》见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。

公司董事在董事会对上述议案审议前签署了事前认可意见，同意将上述议案提交董事会审议。

激励计划的调整方法和程序

特此公告。

近年来印度经济增长平稳，印度不断加大对基础设施的投入，工程承包项目机会较多。公司拟与橄榄咨询公司设立合资公司，是为了更加深入开发印度市场。

注册资本：20加元

（二）采用互联网投票的操作流程

中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）为公司控股股东，中通公司、中起物料、现代农装、中机建设、蓝科高新、沈阳仪表、中装总公司、重庆材料研究院中包公司、国机重工、中国农机院、扬州捷迈、中机十院、江苏苏美达、中工成套、中机美诺、中元国际、中汽工程公司、中进汽贸、起重为国机集团直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所[微博]股票上市规则》10.1.3条第（二）项的情形，为上市公司的关联法人。

2、关于审议2013年度监事会工作报告的议案

（40）公司于2013年4月9日与中包公司签署了采购商品的合同，合同价格为261.86万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

（1）登录，在“上市公司股东大会列表”选择“中工国际工程股份有限公司2013年度股东大会投票”；

公司董事将在本次年度股东大会上进行述职。

中工国际工程股份有限公司董事会

本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中 国

本公司及控股子公司无逾期情况，也无涉及诉讼的及因被判决败诉而应承担的损失。

截止信息披露日，本公司及控股子公司已审批的有效额度合计为36，835.4万元（含本次），占公司2013年12月31日经审计净资产5，215，082，020.29元的比例为7.06%。上述全部为对控股子公司提供。

（三）现场会议

贷款提供的公告

标的股票来源和股票数量

公司/激励对象各自的义务

2、董事会组成和管理人员安排

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

6、关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案；

1、概述

2、董事会审议议案的表决情况

9.11

1、定价政策和定价依据

（2）激活服务密码

议案11

本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、性陈述或者重大遗漏负连带责任。

9.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

中工国际工程股份有限公司董事会

七、备查文件

（1）申请服务密码的流程

地址：市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）

证券代码：002051 证券简称：中工国际公告编号：2014－016

持股数： 股东账号：

议案9.3

中通公司具有对外工程承包经营、进出口贸易、甲级机械工程设计、甲级设备监理资质、压力容器和工程专项设计资质；中起物料主要承包港口、矿山等物料装卸搬运系统、自动化仓储/柔性输送系统、架空索道系统等成套装备的研究开发、工程设计制造和安装施工的“交钥匙工程”；现代农装是从事现代农业装备研发、生产和经营的高新技术企业，通过了ISO9001质量管理体系认证，为中关村科技园区信用AAZC级企业；中机建设是我国成立最早的大型国有施工企业之一，是住建部批准的工程施工总承包一级企业，在国际工程承包与项目管理方面积累了丰富的经验；蓝科高新主要从事石油钻采机械、炼油化工设备、海洋与沙漠石油设备和工程、炼油化工和天然气处理及液体回收工程等业务，是我国石油与化工装备的先行者；沈阳仪表是始建于1961年的国家级科研院所，是全国仪器仪表元器件和仪表工艺的归口单位，传感器、变送器、智能仪表及测试系统成套技术等在国内处于领先地位；中装总公司是集产、供、销与科、工、贸为一体的地质机械仪器大型工业企业，拥有地质装备行业的国家认定企业技术中心；重庆材料研究院是专业从事仪表功能材料研究与中试的科研单位，在仪表测温材料及应用技术、金属功能材料、传感器材料及元件三个领域的研究开发方面具有较强的技术优势，居国内领先地位；中包公司是一个集基础研究、技术开发、生产制造、国内外贸易及会展于一体的综合性经济实体，具有资深的行业背景和突出的行业地位；国机重工在工程机械研发与制造领域拥有实力雄厚的科技研发能力和生产制造能力，拥有两个国家级企业技术中心、两个“企业博士后科研工作站”、一个机械工业质量监督检测中心；中国农机院为我国多学科综合性现代农业装备科研开发机构；扬州捷迈是以研发、生产大型高档通用和专用闭式机械压力机及生产线，各种液压机及生产线和其它专用机械设备及功能部件为主的国家高新技术企业，是科学技术部认定的“国家火炬计划邗江数控金属板材加工设备产业企业”；中机十院是国家甲级综合性设计研究单位，持有国家颁发的机械工程设计、建筑工程设计、项目管理与工程总承包，工程咨询、工程监理、工程造价、污染防治等甲级资质证书；江苏苏美达专业从事汽油、柴油、燃气及船用发电机组的研发和生产，产品系列覆盖汽油发电机组、柴油发电机组，发电电焊两用机组，水泵机组，船用机组，高压机组及重油机组发电站等；中工成套是经国家批准的甲级机电设备成套单位，主要致力于向国外用户提供先进的工程机械单机及成套设备等业务，与国内外工程机械行业的著名厂商及科研机构有着广泛密切的联系；中机美诺专注于大马力拖拉机配套农机具的研发、生产与制造，为国家高新技术企业，已通过ISO9001质量体系认证；中元国际是国家工程建设行业的核心企业，具有甲级工程设计综合资质、房屋建筑工程施工总承包壹级及其相关资质，可以承接全行业、各等级的工程设计业务和从事工程设计资质标准划分的21个行业的工程总承包、项目管理等业务；中汽工程公司在汽车、摩托车、发动机、农业机械等工程设计领域处于国内领先，拥有国家颁发的工程勘察、设计、咨询、监理等30项资质证书，其中甲级资质证书20项；中进汽贸是中国进口汽车贸易中心的控股子公司，是经国家工商行政管理总局核准登记注册的专业汽车租赁公司；起重业务范围包括物料搬运技术开发与应用、物料搬运系统及其机电设备研究设计、集成及工程承包等，在我国物料搬运机械行业处于技术领先地位。上述公司经营活动正常，具备履约能力。

（1）深圳证券交易所交易系统。

经营范围：对城镇污水收集、处理、排放设施的建设、管理、运营、，提供污水处理服务；给排水工程设施的咨询、设计、施工；给排水设施供给、安装、运营、技术服务；水处理技术的研究、开发、利用。

关于设立中工国际基建（印度）

会计处理方法

扬州捷迈锻压机械有限公司（以下简称“扬州捷迈”）注册资本人民币5，200万元，代表人李长友，住所为邗江工业园，经营范围为：锻压机械及其生产线、其他专用机械设备及功能部件的开发、制造、销售及其技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家或企业经营的除外）。截止2013年12月31日，该公司资产总额为20，163万元，净资产为6，224万元，2013年度实现营业收入10，400万元，净利润50万元。

2、与本公司的关联关系

（36）公司于2013年3月13日与中装总公司签署了采购商品的合同，合同价格为173万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

六、备查文件

（50）公司于2013年11月20日与沈阳仪表签署了采购商品的合同，合同价格为968.98万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

中工国际第五届董事会第五次会议于2014年4月2日召开，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司为全资子公司成都市中工水务有限责任公司2，480万人民币贷款提供最高额的议案》。根据相关，本次对全资子公司提供为公司董事会权限，无需提交股东大会审议。

议案9.11

四、董事会意见

性股票的分配情况

9.3性股票的分配情况

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

100

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

议案2

（1）采购商品：公司向关联人采购商品按照公开、公平、的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。

9.6授予与解锁条件

三、协议的主要内容

（21）公司于2012年7月20日与中国农机院（执行单位为中包公司）签署了采购商品的合同，合同价格为1，896.07万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

（20）公司于2012年6月21日与中汽工程公司签署了接受劳务的合同，合同价格为200万元。合同自双方签字盖章之日起生效，项目质保期结束后且双方结清所有应付和应赔款项后合同终止。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http： 的互联网投票系统进行投票。

4、关于公司2013年度利润分配预案的议案

（26）公司于2012年10月8日与中装总公司签署了采购商品的合同，合同价格为263.25万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

二、被人基本情况

100，000

总议案

2.00

财务决算报告见巨潮资讯网（）《中工国际工程股份有限公司2013年年度报告》。

四、董事会意见

5、关于审议中工国际工程股份有限公司2013年年度报告及摘要的议案

51，000

1、设立公司的基本情况

1、会议召开时间和日期：2014年4月25日下午1:30

经营范围：采矿承包、服务、勘察、规划、建设、设备制造与投资。

本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第五届董事会第五会议于2014年4月2日召开，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立中工国际基建（印度）有限公司的议案》，本次对外投资设立公司额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

四、参加现场会议登记方法

弃权

2、关于审议2013年度监事会工作报告的议案；

中国中元国际工程有限公司（以下简称“中元国际”）注册资本人民币36，000万元人民币，代表人丁建，住所为市海淀区西三环北5号2号楼223号，经营范围为：许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需劳务人员；医疗器械经营（具体品种以许可证为准，有效期至2016年4月1日）。一般经营项目：承包境外化工石化医药、机械、建筑工程和境内国际招标工程；工程勘测、咨询、设计、监理、管理和工程承包；进出口业务；设备承包；畜禽、汽车、钢材、铁矿砂、焦炭、焦油、化工产品（不含化学品）、设备、材料及成套设备采购、销售；建设工程招标代理；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术服务、咨询、展览和技术交流；机电设备安装工程、建筑智能化工程、建筑装饰工程、手术室洁净工程、空调洁净工程的专业承包；广告经营。截止2013年12月31日，该公司资产总额为179，691.15万元，净资产为81，401.73万元，2013年度实现营业收入227，829.24万元，净利润14，646.68万元。

（二）登记时间：2014年4月21日、4月22日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

（11）公司于2012年2月5日与中工成套签署了采购商品的合同，合同价格为122.25万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

2、会议地点：市海淀区丹棱街3号

7、关于2014年度续聘会计师事务所及审计费用的议案

经普华永道分公司审计，截止2013年12月31日，普康公司资产总额为198，649，577加元，负债总额为133，410，173加元，资产负债率67.2%，净资产为65，239，404加元，2013年度实现营业收入为129，167，576加元，利润总额为1，685，591加元，净利润为1，492，550加元。

（一）采用交易系统投票的操作流程

特此公告。

截止信息披露日，本公司及控股子公司已审批的有效额度合计为36，835.4万元（含本次），占公司2013年12月31日经审计净资产5，215，082，020.29元的比例为7.06%。上述全部为对控股子公司提供。

议案8

2、董事会审议议案的表决情况

（23）公司于2012年7月25日与国机重工签署了采购商品的合同，合同价格为566.86万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。该合同双方于2013年5月3日签订了该合同的补充合同，合同价格变更为574.62万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

《关于审议

10.00

中工国际（）有限公司（CAMCE HOLDING INC.，以下简称“中工公司”）为公司全资子公司中工国际（）有限公司的全资子公司。

预计公司与中通公司2014年的日常关联交易总额不超过27，011万元；预计公司与中起物料2014年的日常关联交易总额不超过5，805.76万元；预计公司与现代农装2014年的日常关联交易总额不超过4，415.3万元；预计公司与中机建设2014年的日常关联交易总额不超过169，458.66万元；预计公司与蓝科高新2014年的日常关联交易总额不超过3，187.65万元；预计公司与沈阳仪表2014年的日常关联交易总额不超过1，174.67万元；预计公司与中装总公司2014年的日常关联交易总额不超过1，303.72万元；预计公司与重庆材料研究院2014年的日常关联交易总额不超过670.4万元；预计公司与中包公司2014年的日常关联交易总额不超过361.5万元；预计公司与国机重工2014年的日常关联交易总额不超过243.25万元；预计公司与中国农机院2014年的日常关联交易总额不超过201.1万元；预计公司与扬州捷迈2014年的日常关联交易总额不超过117.2万元；预计公司与中机十院2014年的日常关联交易总额不超过74.2万元；预计公司与江苏苏美达2014年的日常关联交易总额不超过48万元；预计公司与中工成套2014年的日常关联交易总额不超过12万元；预计公司与中机美诺2014年的日常关联交易总额不超过10.45万元；预计公司与中元国际2014年的日常关联交易总额不超过2，630.08万元；预计公司与中汽工程公司2014年的日常关联交易总额不超过159.3万元；预计公司与中进汽贸2014年的日常关联交易总额不超过90万元；预计公司与国机集团下属公司2014年提供运输服务的日常关联交易总额不超过7，100万元；预计公司与起重2014年的日常关联交易总额不超过62万元。即，公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或间接控制的关联方2014年的日常关联交易总额不超过224，136.24万元。

名称：橄榄咨询公司（Olive Consulting）

电话：，82688405

委托人姓名：

五、董事意见

中进汽贸服务有限公司（以下简称“中进汽贸”）注册资本人民币20，000万元，代表人许全有，住所为市东城区千福巷12号，经营范围为：许可经营项目：保险兼业代理。一般经营项目：汽车租赁；汽车、二手车、汽车零配件的销售；仓储服务；经济信息咨询。截止2013年12月31日，该公司的资产总额为67，586.61万元，净资产为30，181.39万元，2013年度实现营业总收入18，766.15万元，净利润3，810.68万元。

有限责任公司2，480万人民币贷款

中工国际基建（印度）有限公司注册资本50万美元，公司性质为私人有限公司，中工国际和橄榄咨询公司以自有资金现金入股。注册地址为印度新德里市。公司经营范围：进出口贸易、工程咨询、工程承包项目开发。

中机美诺科技股份有限公司（以下简称“中机美诺”）注册资本5，000万元人民币，代表人王燕飞，住所为市朝阳区北沙滩1号院科研楼322室，经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备及配件；租赁机械设备。截止2013年12月31日，该公司资产总额为16，934.57万元，净资产为10，301.20万元，2013年实现营业收入10，361.07万元，净利润-242.27万元。

2014年4月3日

反对

9.8会计处理方法

（30）公司于2012年12月18日与国机重工签署了采购商品的合同，合同价格为198.39万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于2013年2月4日签署了该合同的变更协议，合同金额调整为194.33万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

股东情况：中工公司持有60%股份，James A. Dales持有20%股份，Edward A. Yurkowski持有11.4%股份，Sharon Yurkowski持有8.6%股份。

（24）公司于2012年8月23日与现代农装签署了采购商品的合同，合同价格为1，266.45万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。该合同双方于2013年7月20日签署了该合同的补充合同，合同增加部分金额为17.17万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

主营业务：主营电信产品，注册有电信产品品牌“Olive”。

经审核，监事会认为：公司本次性股票激励计划经中国证监会无备案确定的激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务人员，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的任职资格；激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大之处，不存在最近三年内被证券交易所公开或宣布为不适当人选的情。

（44）公司于2013年7月13日与中机建设签署了接受劳务的合同，合同价格为452万美元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

授予与解锁条件

特此公告。

授权委托书

（3）提供劳务：公司向关联人提供的劳务，按照公开、公平、的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定中标价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度收取款项。

（16）公司于2012年5月16日与中装总公司签署了采购商品的合同，合同价格为987.55万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

二、投资主体的基本情况

公司名称： 普康控股（阿尔伯塔）有限公司（Procon Holdings (Alberta) Inc.）

五、备查文件

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”）注册资本人民币35，452.82万元，代表人张延丰，住所为市安宁区蓝科8号，经营范围为：本企业科技产业化产品、机械成套设备的制造、加工、销售；石油化工、天然气、钢铁、电力、海洋、环保、市政、轻工业系统装置工程的设计、制造、安装；压力容器（包含塔器、储存容器、反应容器及换热设备）、空冷器、石油钻采设备、金属结构件、石化设备配件、食品机械、金属材料（不含贵金属）的设计、制造、销售、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外）；国内贸易代理；（以上项目国家或经营的项目除外，国家有专项的项目须取得相应许可后经营）；《石油化工设备》及《石油矿场机械》期刊的出版及国内外期刊广告的设计，制作和发布（凭有效许可证经营）。截止2013年9月30日，该公司资产总额为288，593.65万元，净资产为170，360.27万元，2013年1-9月实现营业收入55，797.91万元，净利润6，470.73万元。

（31）公司于2013年1月6日与中国农机院（执行单位为中包公司）签署了采购商品的合同，合同价格为258.30万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

6.00

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月24日下午3:00至2014年4月25日下午3:00期间的任意时间。

3、关于审议2013年度财务决算报告的议案；

（15）公司于2012年4月5日与中国农机院（执行单位为中机十院）签署了采购商品的合同，合同价格为993.60万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

（9）公司于2012年1月5日与中国农机院签署采购商品合同，合同价格779.75万元。合同自双方签字盖章后生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

9.01

中工国际工程股份有限公司

（47）公司于2013年10月与中元国际签署了接受劳务的合同，合同价格为434万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

如果股东不做具体，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

（4）输入委托股数：对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

议案3

4、关于公司2013年度利润分配预案的议案；

二、被人基本情况

受托人是否具有表决权：是（ ）否（ ）

公司/激励对象发生异动的处理

公司从关联方采购商品、接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展，是公司执行国际工程承包项目的客观需要，不会对公司的财务状况、经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

100.00

2、董事会审议议案的表决情况

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、性陈述或者重大遗漏负连带责任。

4.00

三、设立公司的基本情况

股东情况：中工国际持有100%股权。

一、设立公司概述

继续为控股子公司普康控股

（42）公司于2013年5月与中起物料签署了采购商品的合同，合同价格为943万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

100%

1、关于审议2013年度董事会工作报告的议案；

股东

《关于审议2013年度董事会工作报告的议案》

公司董事在董事会对上述议案审议前签署了事前认可意见，同意将上述议案提交董事会审议。

董事认为，公司从关联方采购商品、接受劳务及提供劳务的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展。交易价格遵循了公开、公平、及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所[微博]股票上市规则》及《公司章程》等有关，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

代表人：赵立志

议案9.4

49，000

4、与关联人进行的各类日常关联交易总额

附件：

（4）确认并发送投票结果。

董事认为，中工国际（）有限公司为控股子公司普康控股（阿尔伯塔）有限公司3，000万加元贷款提供，是为了进一步扩大在矿业工程和矿业服务市场的份额并满足向银行融资的要求，有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。该履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关。

（45）公司于2013年9月与中机建设签署了接受劳务的合同，合同价格为39，760万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

3、股东投票的具体程序为：

（41）公司于2013年4月26日与中机建设签署了接受劳务的合同，合同价格为12，731.86万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

（37）公司于2013年3月29日与蓝科高新签署了采购商品的合同，合同价格为5，187万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

（14）公司于2012年3月31日与国机重工签署了采购商品的合同，合同价格为2，229.38万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。该合同双方于2013年4月18日签署了该合同的补充合同，合同价格变更为2，246.68万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

重庆材料研究院有限公司（以下简称“重庆材料研究院”）注册资本人民币15，076.7万元，代表人宾，住所为北碚区蔡家岗镇嘉德大道8号，经营范围为：仪表功能材料及元器件、汽车、摩托车用特种材料、元件及部件、耐腐蚀仪表及元件、标准热电偶、热电阻研制、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。经营本所自产产品及技术的出口业务、代理出口将本所自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品。进口本所所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零部件。咨询、技术服务仪器仪表、工业自动化控制系统安装、调试及技术服务；物业管理、社区服务。截止2013年12月31日，该公司资产总额为73，459万元，净资产为35，410万元，2013年度实现营业收入34，005万元，净利润745万元。

6、关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案

2、关联交易协议签署情况

1

（13）公司于2012年2月23日与中装总公司签署了采购商品的合同，合同价格为908.73万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

（55）公司于2014年1月30日与中机建设签署了接受劳务的合同，合同价格为27，088.34万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

（3）公司于2010年5月18日与中国农机院签署了接受劳务的合同，合同价格为918万元。合同经双方签字盖章并公司收到对外合同预付款之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。该合同双方于2013年11月5日签署了该合同的补充合同，合同增加部分价格为150万元，合同经双方签字盖章后生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

议案9.9

议案5

议案9.1

9.07

《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》

1、设立公司的基本情况

证券代码：002051 证券简称：中工国际公告编号：2014－017

合计

登陆网址：的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（34）公司于2013年2月18日与国机重工签署了接受劳务的合同，合同价格为35万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

《中工国际工程股份有限公司2013年年度报告》全文见巨潮资讯网（），《中工国际工程股份有限公司2013年年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）刊登的2014－011号公告。

（43）公司于2013年5月28日与现代农装签署了采购商品的合同，合同价格为16.53万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2013年年度报告》及摘要。该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

《关于提请股东大会授权董事会办理公司性股票计划相关事宜的议案》

（48）公司于2013年10月10日与中机建设签署了采购商品的合同，合同价格为535.74万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

（7）公司于2011年11月10日与中装总公司签署接受劳务合同，合同价格为426万元。合同自双方签字盖章并主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

六、其他

（三）计票规则

中工国际工程股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

2、董事事前认可意见、董事意见。

《关于2014年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》

证券代码：002051 证券简称：中工国际公告编号：2014－013

2、董事事前认可意见、董事意见。

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理工作报告》。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（53）公司于2013年12月28日与中通公司签署提供劳务的合同，合同价格为3，000万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

3、履约能力分析

5.00

江苏苏美达机电有限公司（以下简称“江苏苏美达”）注册资本人民币5，600万元，代表人彭原璞，住所为南京市长江198号17楼，经营范围为：发电机组及配套动力、电力成套设备、光伏照明及发电系统、动力机械、汽车配件、光电通信及音视频通讯设备、家电设备的研发、生产和销售，各类商品及技术的进出口业务，开展进料加工业务，提供发电机组的安装和降噪工程业务。截止2013年12月31日，该公司资产总额为80，866.81万元，净资产为22，077.05万元，2013年度实现营业收入129，195.00万元，净利润7，231.29万元。

（三）公司聘请的律师。

《中工国际工程股份有限公司2013年度内部控制评价报告》全文见巨潮资讯网（）。

（32）公司于2013年1月23日与蓝科高新签署了接受劳务的合同，合同价格为500.00万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

三、关联交易主要内容

9、关于审议《中工国际工程股份有限公司性股票激励计划（草案）修订稿》及摘要的议案；

5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。

中国包装和食品机械有限公司（以下简称“中包公司”）注册资本人民币11，881万元，代表人李树君，住所为市朝阳区德胜门外北沙滩1号，经营范围为：许可经营项目：Ⅲ、Ⅱ类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜除外），医用超声仪器及有关设备，医用磁共振设备、临床检验分析仪器；Ⅱ类：医用化验和基础设备器具，消毒和灭菌设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备和器具（有效期至2017年7月17日）。一般经营项目：设计、生产制造、销售包装食品机械及配件、塑料机械、印刷机械、机电产品；包装和食品机械及其配件；包装和食品机械成套及四技服务；承包包装和食品工业工程、食品保鲜工程；进出口业务；主办境内对外经济技术展览会；包装材料、包装容器、钢材、建筑材料、木材、仪器仪表、实验室设备、铁精粉的销售；原粮的销售；招标代理业务。截止2013年12月31日，该公司的资产总额为21，884.53万元，净资产为12，201.60万元，2013年度实现营业收入15，282.57万元，净利润199.52万元。

股东通过深交所[微博]交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

（17）公司于2012年5月17日与现代农装签署了采购商品的合同，合同价格为364.26万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

8、关于公司2014年度日常关联交易的议案

议案7

9.02

三、协议的主要内容