股东会]绿地控股：2015年第二次临时股东大会资料甘肃园林机械设备

履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

原：“第 定期会议

为规范绿地控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

等高级管理人员，由总裁提请董事会聘任或者解聘，对总裁负责，并

绿地控股股份有限公司

现修订为：“第一百五十条 监事会制定监事会议事规则，明确监

表决方式进行并作出决议，并由参会董事签字。”

 

股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。

部门报告。”

监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉

席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事

推举的一名董事主持。

(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话

(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应

润）为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况

(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及

董事可以在会前向董事会秘书室、会议召集人、经理和其他高级

2015 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用由董事会根据具

日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、

室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提

的意见。”

有）、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，

原：“第五十五条 股东会议的通知包括以下内容：

份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可

以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情

一。”

原：“第一百三十二条 副经理作为经理的助手，负责各自分管

原：“第四十一条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议

《证券法》)、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

下，以实际收到的有效表决票进行统计，会议主持人应当要求董事会

董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

监事应当及时向监管部门报告。

现修订为：“第十一条 会议的召开

时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表

《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《绿地

监事征议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征

原：“第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

日内,向清算组申报其债权。

各位股东：

 

有限公司章程》及其他有关法律、法规的，制定本议事规则。”

事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事

股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将按

（三）会议召集人和主持人；

现修订为：“第七条 会议的召集和主持

本规则由董事会负责解释。”

应当通过电话进行确认。

会公开募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业

现修订为：“第二十六条 公司召开股东大会，全体董事、监事和

高级管理人员姓名；

董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出

（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，

投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并

监事会会议应当以现场方式召开。

2015年第二次临时股东大会资料之六

之日起10日内通知债权人，并于30日内在本章程指定报刊上公告。

向董事会报告工作；

的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直

股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。如有必要，公司

在本规则中，“以上”包括本数。

现修订为：“第十二条 公司的经营旨：始终把握中国经济发

的执行副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等。”

策。”

进行表决的，其表决情况不予统计。”

履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

 

公司经营情况、外部融资等因素的基础上，拟定公司利润分配预

原：“第二条 监事会办公室

（九）决定公司内部管理机构的设置；

的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

1. 关于修订《公司章程》的议案

（五）股东的质询意见或以及相应的答复或说明；

出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应

管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和

向清算组申报其债权。

绿地控股股份有限公司

出席和在授权范围内行使表决权。”

决权的股份总数。

公司 2014 年度财务报告和内部控制审计机构为安永华明会计

现修订为：“第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系

现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况

原：“第四条 定期会议的提案

绿地控股股份有限公司

知或补充通知时应同时披露董事的意见及理由。

（七）证券监管部门要求召开时；

2015年第二次临时股东大会资料之三

知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。”

现修订为：“第十八条 表决结果的统计

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话

董事长在审定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员

九、本次股东大会决议

召开四次。”

话进行确认。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头

6. 关于第八届董事会董事津贴的议案

5. 关于改聘会计师事务所的议案

现修订为：“第一百三十一条 总裁可以在任期届满以前提出辞

（二）公司董事会应当在综合考虑公司发展战略、所处行业特点、

以连任。”

以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可

权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

员列席董事会会议。”

原：“第一百三十条 经理工作细则包括下列内容：

原：“第一百二十条 董事会决议表决方式为:书面表决。

（五）行使代表人的职权；

会议主持人：张玉良

事方式和表决程序，促使监事和监事会有效履行监督职责，完善公司

 

公司经理、副经理、董事会秘书、总会计师、总工程师和总经济

席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事

秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。”

45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的。”

（五）二分之一以上董事提议时；

（二）三分之一以上董事提议时；

现修订为：“第一百零七条 董事会行使下列职权：

(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、

事的监督下进行统计。

确认。

公司减资后的注册资本将不低于的最低限额。”

现修订为：“第 定期会议

大会有表决权的股份总数。

原：“第八十二条 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份

监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。

现修订为：“第一百三十条 总裁工作细则包括下列内容：

 

（二）督促、检查董事会决议的执行；

力。依据本章程，股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、

董事会对股东大会负责，在法律、行规、《公司章程》和股

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（七）证券监管部门要求召开时；

不少于公司当年实现的可分配利润的百分之二十。”

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

组应当对债权进行登记。

进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会

可以提出董事候选人名单。董事、监事候选人名单以提案的方式

原：“第十条 会议的召开

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

原：“第一条 旨

原：“第十二条 公司的经营旨：让老百姓住的更好。”

（一）提议监事的姓名；

股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。如有必要，公司

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集

持。

公司董事会、董事和符合相关条件的股东可以公开征集

以邮件送出的，自交付邮局之日起第七个工作日为送达日期；公司通

 

（八）本章程或董事会授予的其他职权。

议中应当载明下列事项：

总裁列席董事会会议。”

作日之前，通知董事表决结果。

体监事征议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全

式参加股东大会的，视为出席。”

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、

当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金之后所余下的税后利

行职务的，由半数以上董事共同推举一名副董事长召集和主持；副董

负责。会议记录记载以下内容:

董事在会议主持人宣布表决结果后或者的表决时限结束后

真至监事会秘书。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或

电话进行确认。

 

为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和

原：“第七条 会议的召集和主持

征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规

监事会可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处

应充分听取中小股东的意见和。

董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独

(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以采取现场与

持。

行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履

能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主

原：“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关成立的股份

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分

现修订为：“第五十五条 股东会议的通知包括以下内容：

监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部

在监事会秘书或者监事会收到监事的书面提议后十日内，监

（八）本公司《公司章程》的其他情形。”

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上

 

的股份总数。

负债表及财产清单。

华人民国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海金丰投资股份

以上议案，提请股东大会审议。

(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(二)执行股东大会的决议；

现修订为：“第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住

东大会有表决权的股份总数。

章程》）的，制定本规则。”

年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不

股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少

进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会

下，会议主持人应当要求董事会秘书在的表决时限结束后下一工

高级管理人员姓名；

司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民国证券法》(以下简称

现修订为：“第六章 总裁及其他高级管理人员”

（八）本公司《公司章程》的其他情形。”

（三）监事会提议时；

现修订为：“第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履

地集团提供审计服务的审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合

股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载

分配利润的范围，不得影响公司持续经营能力。

本规则由监事会负责解释。”

各位股东：

市方案；

（七）与会董事认为应当记载的其他事项。”

现修订为：“第一百六十八条 公司召开董事会的会议通知，以

鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，为适应公司发展的需

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书室应当充分征

监事可以列席董事会会议；总裁和董事会秘书未兼任董事的，应

委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。”

明下列事项：

二、听取并审议各项议案

2015年第二次临时股东大会资料之二

现修订为：“第一百二十条 董事会决议表决方式为：书面表决。

原：“第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事

董事会秘书室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转

（三）监事会提议时；

表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并

现修订为：“第一条 为规范绿地控股股份有限公司（以下简称“公

或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”

可以采用网络方式为股东参加股东大会提供便利，并根据有关法律、

以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理

公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东

现修订为：“第一百七十二条 公司指定《中国证券报》、《上海

(九)决定公司内部管理机构的设置；

持。

公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。”

十、律师本次股东大会法律意见书

任或者解聘公司执行副总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员，并

接向监事会提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,

现修订为：“第六条 临时会议的提议程序

公司董事津贴水平及公司薪酬政策，拟在第八届董事会任期。

现修订为：“第一百二十七条 总裁每届任期三年，总裁连聘可

现修订为：“第一百七十六条 公司分立，其财产作相应的分割。

员列席董事会会议。”

（十二）制订本章程的修改方案；

现修订为：“第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通

董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。”

并于30日内在本章程指定报刊上公告。债权人自接到通知书之日起

债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起

制资产负债表及财产清单。

董事会会议并主持会议。”

进行表决的，其表决情况不予统计。”

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续

(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者董事的监督下进

长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。

（四）明确和具体的提案；

或解聘。

会议表决方式：现场加网络投票表决方式

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意

（四）职工监事由公司职工通过形式选举产生。

 

原：“第二十条 公司应当在公司所在地或公司章程的地点召

当在会议记录上签名，并会议记录内容真实、准确和完整。会议

(三)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、

知方式进行。”

(六)律师及计票人、监票人姓名；

（四）明确和具体的提案；

(十二)制订本章程的修改方案；

（九）决定低于公司最近一期经审计净资产10%的交易事项；

东大会赋予的范围内行使职权。董事会的日常事务由董事会秘书负责

鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，为适应公司发展的需

本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。

原：“第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职

原：“第六条 临时会议的提议程序

要，拟对《董事会议事规则》进行一次全面、系统的修订：

 

合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议

（一）公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董

或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议

其职务。

公司经上海市人民办公厅沪府办[1991]155号文批准，以社

原：“第一百二十四条 公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。

公司设副经理三至五名,根据经理提名，由董事会聘任或解聘。

述人员和机构代表与会解释有关情况。”

(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘

配政策应保持相应的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可

 

事会应当召集并主持监事会会议，否则提议监事应当及时向监管

 

东或公司董事会提名；

要，拟对《监事会议事规则》进行一次全面、系统的修订：

原：“第十八条 表决结果的统计

经理和其他高级管理人员姓名；

起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的。”

3. 关于修订《董事会议事规则》的议案

控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关，制定

司董事总数的二分之一。”

事会秘书应当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席会议。”

股东大会的决议，可以实行累积投票制。

上市方案；

原：“第五条 临时会议的提议程序

事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照

占公司股份总数的比例；

2015年第二次临时股东大会资料

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

要，拟对《公司章程》进行一次全面、系统的修订：

为规范绿地控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议

 

原：“第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会

长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。

会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民国公司法》（以下

（五）二分之一以上董事提议时；

（一）提议人的姓名或者名称；

 

现修订为：“第四条 定期会议的提案

落实股东大会决议,提高工作效率,科学决策。”

出席和在授权范围内行使表决权。”

在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。”

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

原：“第十六条 发表意见

提请股东大会表决。

公告。”

董事，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公

行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名副董事长主

立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》、《上

五、推选会议监票人

原：“第一条 旨

《公司章程》的附件，修改时亦同。本规则未尽事宜，按照有关法律、

交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，

会公开募集方式设立；在上海工商行政管理局注册登记，取得营业执

原：“第七十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。

者投票理由。”

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。”

可以要求提议人修改或者补充。

在本规则中，“以上”包括本数。

力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的或者

（六）法律、行规及监管部门的其他内容。

务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不

所股票上市规则》等有关，制订本规则。”

负责管理人员；

能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主

8. 关于协议转让公司所持下属上海堃懿资产管理有限公司等6

时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传

不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现

股东大会的，视为出席。

现修订为：“第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表

现修订为：“第八条 会议通知

 

 

 

（四）除公司董事会确定的特殊情况外，在公司未分配利润为正、

原：“第一百五十条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的

权：

关于修订《监事会议事规则》的议案

准后实施。”

召开监事会定期会议和临时会议，监事会秘书应当分别提前十日

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

管理人员；

简称《公司法》）、《中华人民国证券法》、《上市公司治理准则》、

监事会自行召集的股东大会，由监事会主持。监事会不

要，拟对《股东大会议事规则》进行一次全面、系统的修订：

2015年12月21日

应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权

本规则由监事会解释。”

2015年12月21日

机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人请上

原：“第二十九条 附则

在本规则中，“以上”包括本数。

原：“第二十六条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会

的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会秘书兼任董事会秘书室负责人，保管董事会印章。”

 

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、总会计师、总工程

现修订为：“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关成立

 

份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可

董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。”

事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监

章程》）等有关，制订本规则。”

（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事

（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；

议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。”

（十一）制订公司的基本管理制度；

现修订为：“第四条 定期会议的提案

2015年第二次临时股东大会资料之四

原：“第二条 董事会秘书室

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。”

（五）制订公司的具体规章；

原：“第九条 会议召开方式

 

绿地控股股份有限公司

六、现场投票表决

增加：“第十一条 亲自出席和委托出席

减该股东所分配的现金红利，以其占用的资金。”

件；

式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还

要求公司清偿债务或者提供相应的。

真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见

原：“第一百六十八条 公司召开董事会的会议通知，以书面通

可以采用网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式

决定其报酬事项和惩事项；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

使职权，根据《中华人民国公司法》(以下简称《公司法》)、《中

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续

由监事会秘书（兼职）负责保管。

工作表示衷心感谢！

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股

 

或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”

公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

(七)公司章程应当载入会议记录的其他内容。

权人,并于60日内在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。债权人

职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规

进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

《公司章程》的相冲突时，按法律、行规或者《公司章程》

司”）行为，股东大会依法行使职权，根据《中华人民国公

集提案和征求意见时，监事会秘书应当说明监事会重在对公司规范运

和三日将书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续

理监事会日常事务。”

 

董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，

（四）董事长认为必要时；

等通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。”

十一、大会结束

事和董事会秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会

经理、董事会秘书、总会计师、总工程师和总经济师。”

 

展中的结构性、趋势性机遇，通过推动产业发展升级、实施经营管理

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）董事长认为必要时；

原：“第四条 定期会议的提案

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

绿地控股股份有限公司

务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不

做好记录。会议记录应当包括以下内容：

等信息。以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得

资产抵押、对外事项、委托理财、关联交易等事项；

法律、行规、部门规章和本章程的，履行董事职务。

各位股东：

 

现修订为：“第一百零九条 董事会制定董事会议事规则，以确

会议记录应当包括以下内容：

董事召集和主持。”

董事长履行职务；副董事长均不能履行职务或者不履行职务的，由半

绿地控股股份有限公司

（四）董事会认为必要的其他事项。”

提案内容应当属于本公司《公司章程》的董事会职权范围内

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履

关于修订《公司章程》的议案

体工作情况与其协商确定。董事对此发表了同意的意见。

（二）执行股东大会的决议；

（三）董事会授予的其他职权。”

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及

能无故解除其职务。

(六)律师及计票人、监票人姓名；

（四）董事亲自出席和受托出席的情况；

原：“第十一条 会议的召开

能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主

长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。”

绿地控股股份有限公司

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集

提案内容应当属于本公司《公司章程》的董事会职权范围内

股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向

律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、

 

行规和《公司章程》的执行；本规则如与法律、行规或

现修订为：“第二条 董事会秘书

绿地控股股份有限公司

监事会自行召集的股东大会，由监事会主持。监事会不

原：“第一百零七条 董事会行使下列职权：

证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站

现场会议地点：上海绿地会议中心（上海市协和111号）

向监事会提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明

现修订为：“第十条 会议的召开

公司经上海市人民办公厅沪府办[1991]155号文批准，以社

以上议案，提请股东大会审议。

（六）律师及计票人、监票人姓名；

明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式

弃权票数）；

召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书室应当分别提前十

现修订为：“第二十条 公司应当在公司所在地或公司章程的

二O一五年十二月

现修订为：“第二条 监事会秘书

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

以上议案，提请股东大会审议。

在年度报告中披露原因，董事应当对此发表意见；

以特别决议批准,公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的

股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将按

子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电

公司设执行副总裁及副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。

的执行，同时，及时修订并报股东大会审议通过。

董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。”

于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

绿地控股股份有限公司

召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续

的股份有限公司（以下简称“公司”）。

 

能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主

与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会秘书室有关工作人

产、金融、地铁等若干行业具有领先优势的跨国公司，为社会创造财

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权

持；副董事长均不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同

现修订为：“第一百六十九条 公司召开监事会的会议通知，以

监事会会议资料的保存期限为十年以上。”

债务或者提供相应的。

处理。”

大会有表决权的股份总数。

进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会

事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照

决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。”

各位股东：

于公司全体股东整体利益时，可以在满足现金分红的条件下，提出股

原：“第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总

现修订为：“第二十四条 会议记录

现修订为：“第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司

可推举一人担任会议主持人,继续开会。”

董事会秘书应当安排董事会秘书室工作人员对董事会现场会议

(十三)管理公司信息披露事项；

原：“第二十四条 会议记录

（十六）法律、行规、部门规章或本章程授予的其他职权。”

电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过

立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在本章程指定报刊上

记录应记载以下内容：

（二）董事候选人由单独或合并持有公司1%以上股份的股

并在审计过程中能够、客观、地履行工作职责，较好地完成

现场会议议程：

关于修订《股东大会议事规则》的议案

关于第八届董事会董事津贴的议案

员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者董

(七)公司章程应当载入会议记录的其他内容。

人员。”

2015年第二次临时股东大会议程

监事会自行召集的股东大会，由监事会主持。监事会不

(四)董事会认为必要的其他事项。”

议。”

公司总裁、执行副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和其他

监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会秘书或者直接

(十六)法律、行规、部门规章或本章程授予的其他职权。”

现修订为：“第五条 临时会议的提议程序

原：“第六十六条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董

常事务由监事会秘书负责处理。”

原：“第一百七十条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参考同行业及同类型上市

的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间义务关系的具有法

现修订为：“第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任

（五）制定公司的具体规章；

法律、行规、部门规章和本章程的,履行董事职务。

董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。”

本规则由监事会制订，自股东大会审议通过之日起生效，并作为

原：“第十八条 会议档案的保存

董事长在审定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员

（三）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分

伙），因此董事会拟改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

（三）会议召集人和主持人；

现修订为：“第一百三十二条 执行副总裁、副总裁、财务总监

董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者

董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少

清算组应当对债权进行登记。

现修订为：“第一百五十七条 公司利润分配政策：

接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，

（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、

（八）董事会授予的其他职权。”

董事会下设董事会秘书室，处理董事会日常事务。

由监事会秘书负责保管。

发展的关系，确定合理的股利分配方案；

人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决

原：“第一百二十七条 经理每届任期三年，经理连聘可以连任。”

应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45

东大会以特别决议批准,公司将不与董事、总裁和其它高级管理人员

(五)股东的质询意见或以及相应的答复或说明；

本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关执行。

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

或者投票理由。”

召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日

司章程》的附件，修改时亦同。本规则未尽事宜，按照有关法律、行

现修订为：“第七条 会议通知

发布的有关规章和《绿地控股股份有限公司章程》（以下简称《公司

职务。”

以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

董事会、董事和符合相关条件的股东可以征集股东投票

创新、培育优秀企业文化、积极履行社会责任，不断将企业打造成一

（七）本章程应当载入会议记录的其他内容。”

可推举一人担任会议主持人，继续开会。”

现修订为：“第二十九条 附则

现修订为：“第十六条 发表意见

鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，母公司主要资产为绿地

股票上市规则》和《绿地控股股份有限公司章程》（以下简称《公司

（三）除职工监事以外的监事候选人由单独或合并持有公司3%

知方式进行。”

聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报

现修订为：“第一百七十四条 公司合并，应当由合并各方签订

（一）提议人的姓名或者名称；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解

划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远

现修订为：“第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三

决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。”

(一)经理会议召开的条件、程序和参加的人员；

三、股东代表发言

绿地控股股份有限公司

所地或公司另行通知的地点，具体以公司公告为准。

公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分

原：“第一百二十八条 经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；

家主业突出、多元发展、全球经营、产业与资本双轮驱动，并在房地

（三）公司向社会增发新股、发行可转换公司债券或向原有

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（四）董事亲自出席和受托出席的情况；

知方式为：书面通知方式；通知时限为：会议召开三日以前。

原：“第一百七十六条 公司分立,其财产作相应的分割。

董事会会议并主持会议。”

八、宣布表决结果

数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或以及相应的答复或说明；

资产抵押、对外事项、委托理财、关联交易等事项；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可

(二)经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯

记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络方式表

人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。”

 

占公司股份总数的比例；

能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务；副董事长不能

行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。”

记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络方式表

（）作为刊登公司公告和其他需要披露信息的。”

事会批准后实施。”

 

原：“第一百五十七条 公司利润分配政策为：

求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长审定。

董事、监事候选人的提名方式如下：

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为

（三）签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券；

律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期；

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为

下列事项：

（五）存在股东违规占用上市公司资金情况的，上市公司应当扣

四、宣布出席现场会议人数和代表股权数

（二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

东；

（七）本章程应当载入会议记录的其他内容。”

《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使监督权。监事会的日

酬事项和惩事项；

专人送达、传真、快递邮件、电子邮件、电话等方式发出。”

2015年12月21日

东；

（二）会议通知的发出情况；

提交全体董事和监事以及总裁。非直接送达的，还应当通过电话进行

日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》上公

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并

海证券报》上公告。”

（十三）管理公司信息披露事项；

具体内容。拟讨论的事项需要董事发表意见的，发布股东大会通

董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独

 

《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》

议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。”

原：“第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织

（二）三分之一以上董事提议时；

董事、监事、经理和其他高级管理人员。”

现修订为：“第九条 会议召开方式

况。”

（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事

原：“第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职

4. 关于修订《监事会议事规则》的议案

现修订为：“第一百一十 副董事长协助董事长工作。董事

（一）除董事候选人以外的董事候选人由单独或合并持有公

董事的情形、同时适用于监事。

或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”

法规确定股东身份。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”

到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权

按照前条提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书

原：“第五条 临时会议

原：“第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，

本规则由董事会制订，自股东大会审议通过之日起生效，作为《公

意见、对提案的表决意向；

经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、

在本规则中，“以上”包括本数。

并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10

会和股东大会报告；

现修订为：“第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能

(五)股东的质询意见或以及相应的答复或说明；

(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

关经理辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳务合同。”

日和五日将书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方

告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日

监事会是公司的监督机构，对全体股东负责，在法律、行规、

监事应当及时向监管部门报告。

（六）经理提议时；

富，为股东创造价值。”

鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，为适应公司发展的需

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会秘书应当向全体

履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名副董事长主

紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

董事在会议主持人宣布表决结果后或者的表决时限结束后

持；副董事长均不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同

师和总经济师；

长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名副

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。

监事会设监事会办公室，监事会办公室负责人由监事会兼

现修订为：“第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式

总监；

董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其

绿地控股股份有限公司

与会董事表决完成后，董事会秘书应当安排相关工作人员及时收

范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决

可推举一人担任会议主持人，继续开会。”

同。”

者《公司章程》的相冲突时，按法律、行规或者《公司章程》

股东大会就选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易

向董事会报告工作；

 

以上议案，提请股东大会审议。

会议记录应记载以下内容：

2015年第二次临时股东大会资料之五

原：“第一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事

 

（六）律师及计票人、监票人姓名；

会议记录记载以下内容:

以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股

原：“第一百一十 公司副董事长协助董事长工作,董事长不

原：“第一百六十九条 公司召开监事会的会议通知，以书面通

 

人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决

关于改聘会计师事务所的议案

公司董事会、董事和符合相关条件的股东可以公开征集

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

原：“第一百七十四条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,

各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长审定。

（五）会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要

原：“第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决

推举的一名董事主持。

股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向

作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。”

由董事会明确聘任为公司高级管理人员的其他人员为公司高级管理

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股

现修订为：“第四十一条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散

 

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

 

议事规则为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。”

股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。”

现修订为：“第一百二十八条 总裁对董事会负责，行使下列职

保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，科学决策。董事会

（二）提交会议审议的事项和提案；

（八）在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、

（二）会议通知的发出情况；

董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东

表达意见的前提下，可以用视频、电话、传真、书面、电子邮件

监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出

原：“第六章 经理及其他高级管理人员”

占公司股份总数的比例；

 

关于修订《董事会议事规则》的议案

现修订为：“第一百一十二条 董事长行使下列职权：

现场会议时间：2015年12月21日下午14:00

（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、

对征集投票权提出最低持股比例。”

为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。”

或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”

人员和机构代表与会解释有关情况。”

视频、电话等其他方式同时进行的方式召开。

2015年12月21日

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交

(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

权。”

票股利等其他分配预案。

原：“第七条 会议通知

董事会秘书应当安排相关工作人员对董事会现场会议做好记录。

（七）与会董事认为应当记载的其他事项。”

（四）签署董事会重要文件和应由公司代表人签署的其他文

现修订为：“第二十条 附则

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及

现修订为：“第一百一十四条 董事会每年至少召开四次定期会

当在会议记录上签名，并会议记录内容真实、准确和完整。会议

提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方

当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,公司不设职工代表

控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）100%股权，而一直为绿

本规则。”

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头

他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之

原：“第一百七十八条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产

可以要求提议人修改或者补充。

2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案

弃权票数）；

原：“第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司所在地。

监事可以列席董事会会议；经理和董事会秘书未兼任董事的，应

(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

 

鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，为适应公司发展的需

总数的5%以上股东，有权向公司提出董事、监事候选人名单；公司

各位股东：

散及变更公司形式的方案；

按照前条提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书

董事会秘书应当列席监事会会议。”

达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的

（一）会议的时间、地点和会议期限；

持。

并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。债权人自接

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

审计净资产15%的交易事项进行决策，事后向董事会报告并备案；

专人送达、传真、快递邮件、电子邮件、电话等方式发出。”

聘用和解聘；

家公司各99.999%股权的议案

2015年第二次临时股东大会资料之一

结构，根据《中华人民国公司法》（以下简称《公司法》）、

 

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他

经理列席董事会会议。”

开股东大会。

现修订为：“第一条 旨

对征集投票权提出最低持股比例。”

配股利，原则上每年度进行一次利润分配。公司应优先采用现金分红

董事会会议以现场召开为原则，但在必要时，且在保障董事充分

执照，统一社会信用代码1370032。”

有限公司（以下简称“公司”）。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股

《中华人民国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

通知债权人，并于60日内在本章程指定报刊上公告。债权人应当自

原：“第一百二十九条 经理应制订经理工作细则，报董事会批

监事会印章。

秘书在的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。

原：“第一百三十一条 经理可以在任期届满以前提出辞职。有

（六）提请董事会聘任或者解聘公司执行副总裁、副总裁、财务

及变更公司形式的方案；

（四）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应当

总裁和其他高级管理人员姓名；

立、审慎地发表意见。

监事会议事规则作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。”

七、休会

以上股份的股东或公司监事会提名；

现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况

原：“第一条 为全体股东的权益，股东大会依法行

以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股

（五）会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要

等信息。以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得

监事会自行召集的股东大会,由监事会主持。监事会不

现修订为：“第一百七十八条 公司需要减少注册资本时,必须编

立、审慎地发表意见。

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

与行为、公司与股东、股东与股东之间义务关系的具有法律约束

（十五） 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期

务行使符律和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事

部门的工作，对总经理负责并在职权范围内签发有关的业务文件。”

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。”

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机

（一）总裁办公会召开的条件、程序和参加的人员；

 

时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传

现修订为：“第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股

现修订为：“第一百七十条 公司通知以专人送出的，由被送达

（二）督促、检查董事会决议的执行；

现修订为：“第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司

原：“第一百八十四条 清算组应当自成立之日起10日内通知债

任，监事会秘书（兼职）协助监事会处理监事会日常事务并保管

 

提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加

意见、对提案的表决意向；

监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出

在监事会办公室或者监事会收到监事的书面提议后三日内，

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部

绿地控股股份有限公司

中应当载明下列事项：

行统计。

师事务所（特殊普通合伙）。该所已连续7 年为公司提供审计服务，

案，并提交股东大会审议决定。股东大会对利润分配预案进行审议时，

7. 关于2015年下半年度额度的议案

事长均不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名

参加股东大会的，视为出席。

监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议录音资料（如

各位股东：

原：“第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

事应当在授权范围内行使监事的。监事未出席监事会会议，亦未

规和《公司章程》的执行；本规则如与法律、行规或者

原：“第一百七十二条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》

会、监事会的报告制度；

 

场股东大会结束当日下午3:00。

现修订为：“第一百二十九条 总裁应制订总裁工作细则，报董

董事可以在会前向董事会秘书、会议召集人、总裁和其他高级管

席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他

等有关，制订本规则。”

紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集

或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”

席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他

的执行，同时，及时修订并报股东大会审议通过。

（四）拟订公司的基本管理制度；

（八）拟定公司职工的工资、福利、惩方案，决定公司职工的

一、主持人介绍大会主要议程

（二）提交会议审议的事项和提案；

原：“第一百零九条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会

和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电

以上议案，提请股东大会审议。

构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人请上述

 

现修订为：“第一百二十四条 公司设总裁一名，由董事会聘任

原：“第一百一十二条 董事长行使下列职权：

师为公司高级管理人员。”

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他

 

现修订为：“第五条 临时会议

董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董

原：“第八条 会议通知

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分

本规则由董事会解释。”

登记日一旦确认，不得变更。”

绿地控股股份有限公司

（七）在遇有项目竞标等紧急情况时，对不超过公司最近一期经

履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行

(十一)制订公司的基本管理制度；

现修订为：“第一百八十四条 清算组应当自成立之日起10日内

（十）本章程或董事会授予的其他职权。

地点召开股东大会。

的利润分配方式。在经营情况良好，且董事会认为发放股票股利有利

有）、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，

大会有表决权的股份总数。”

30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿

2015年12月21日

董事会会议分为定期会议和临时会议。

可推举一人担任会议主持人，继续开会。”

（四）明确和具体的提案；

监事会会议资料的保存期限为十年以上。”

占公司股份总数的比例；

和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，

监事会的报告制度；

门报告。”

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）明确和具体的提案；

的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

下，应采取现金方式分配股利。每年以现金方式分配的利润，原则上

况。”

现修订为：“第六十六条 股东大会召开时,本公司全体董事、监

根据分工安排协助总裁工作。”

现金分红，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；

（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

现修订为：“第七十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求

定。”

的意见。”

事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

现修订为：“第十九条 会议档案的保存

原第十一条变更为十二条，之后的条款号依次顺延。

任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除

提请股东大会表决。

现修订为：“第一条 旨

债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算

本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。

了以往公司财务报告和内部控制的审计工作，在此对该所多年的辛勤

（五）会务常设联系人姓名，电话号码；

（一）提议监事的姓名；

照，营业执照号38。”

监事会会议应当由监事本人亲自出席，监事因故不能出席的，可

原：“第十九条 附则

公司减资后的注册资本将不低于的最低限额。”

（六）总裁提议时；

当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人

人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公

为：书面通知方式；通知时限为：于会议召开五日以前通知全体董事。”

召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事

监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议录音资料（如

监事会有效地履行监督职责，完善公司结构，根据《公司法》、

司5%以上股份的股东或公司董事会提名；

（四）拟订公司的基本管理制度；

情形、同时适用于监事。