603883：老百姓首次公开发行股票(A股)招股意向书—桂林联坤家居招聘

的议案》、《关于确认 公司2013年度关联交易和预计2014年度关联交易的议案》、《公2014.01.28 3 3 司2013年度利润分配预案的议案》及《2013年年度监事会工作 报告》2014.04.23 3 3 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 审议通过《关于选举老百姓大药房连锁股份有限公司第二届监2014.05.14 3 3 事会的议案》2015.01.05 3 3 审议通过《公司

等制度的议案》等议案 5 2011.11.26 7 100% 审议通过《关于审议公司部分董监事津贴标准的议案》 审议通过《关于公司收购安徽百姓缘大药房连锁有限公 6 2011.12.31 7 100% 司80.01%股权的议案》等议案 审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并上市的议 7 2012.01.31 7 100% 案》、《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》 等议案 8 2012.05.06 7 100% 审议通过《2011年度董事会工作报告》等议案 审议通过《老百姓大药房连锁股份有限公司股东分红回 9 2012.05.11 7 100% 报规划》等议案 审议通过《关于修订老百姓大药房连锁股份有限公司章 10 2012.11.25 7 100% 程的议案》 审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关 11 2013.03.13 7 100% 决议有效期的议案》、《2012年董事会工作报告》等议案 12 2013.05.23 7 100% 审议通过《关于提前支付百姓缘股权收购款的议案》 审议通过《关于公司与湖南南方医药有限公司关联交易 13 2013.09.08 7 100% 的议案》 审议通过《关于老百姓大药房连锁股份有限公司设立电 14 2013.11.11 7 100% 子商务公司的议案》、《关于受让康明等自然人持有的常 德民康药号连锁有限责任公司60%股权的议案》 审议通过《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013 年财务会计报告》、《关于确认公司2013年度关联交易 15 2014.02.17 7 100% 和预计2014年度关联交易的议案》、《公司2013年度利 润分配预案》等议案 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金补充流 16 2014.04.24 7 100% 动资金方案的议案》、《关于公司董事会换届选举的议 案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案 1-1-243 出席会 股份比序号 时间 决议 议人数例 审议通过《关于公司股权性收购西安龙盛医药有限公司 17 2014.05.30 7 100% 100%股权的议案》等议案 审议通过《关于确认资产性收购湘乡湘仁堂及华商门店 18 2014.11.27 7 100% 的议案》、审议通过《关于确认资产性收购长沙药海堂 门店项目的议案》等议案 审议通过《老百姓大药房连锁股份有限公司章程修正 19 2014.12.10 7 100% 案》等议案 审议通过《公司2014年度董事会工作报告》、《公司2014 20 2015.02.27 7 100% 年财务会计报告》、《关于确认公司2014年度关联交易 和预计2015年度关联交易的议案》等议案 公司股东大会运作规范，历次股东大会均由全体股东亲自或委托代表出席，股东会的召开程序、决议内容等符合《公司法》和《公司章程》的有关，签署的决议与会议记录真实、有效。（二）董事会制度的建立健全及运行情况 1、董事会构成 公司设董事会，对股东大会负责。本公司董事会人数为9名，其中包括3名董事。公司设董事长1人，副董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 2、董事会的职权 根据《公司章程（草案）》，董事会对股东大会负责，行使下列职权： （1）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （2）执行股东大会的决议： （3）决定公司的经营计划和投资方案； （4）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （5）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6）制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （7）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （8）决定公司内部管理机构的设置； 1-1-244 （9）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其报酬事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和惩事项； （10）根据总裁推荐的人选决定公司向省级子公司委派或提名总经理的人员； （11）制定公司的基本管理制度； （12）指定章程的修改方案； （13）管理公司信息披露事项； （14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （15）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作； （16）决定单笔金额在200万元以上或一年内累计金额1,000万元以上，且低于公司最近一期经审计总资产30%的对外投资、购买或出售资产； （17）决定单笔金额在200万元以上或一年内累计金额1,000万元以上，且低于公司最近一期经审计总资产10%的年度预算外资本性支出； （18）决定除须由股东大会批准外的对外事项； （19）决定金额低于公司最近一期经审计净资产50%的有息贷款； （20）审议委托理财、证券投资低于1,000万元的事项； （21）审议赠与一年内累计为200万元以上、但低于1,000万元的事项； （22）决定公司将其拥有的商标或商标申请权转让、许可或授予给除公司子公司及其门店以外的任何第三方使用； （23）法律、行规、部门规章或章程授予的其他职权。 3、董事会的召开 董事会每年至少召开4次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代为履行董事长职务；副董事长在董事长不能履行职务或不履行职务时不能或不代为履行董事长职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。代表1/10以 1-1-245上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。董事会召开临时董事会会议应在会议召开10日前以专人送达、邮寄、传真、电子邮件等书面方式通知全体董事、监事；但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时以电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明。 4、董事会的决议 董事会会议应有2/3以上董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的2/3以上通过。董事会决议的表决，实行一人一票。 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。 5、董事会专门委员会 董事会下设战略委员会，审计委员会，提名与薪酬考核委员会等专门委员会，专门委员会的、召集人、工作细则由董事会决定或制定。 6、董事会的召开情况 本公司设立以来，董事会一直严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规范运作，并严格履行相关召集程序。自整体变更以来，本公司共召开26次董事会会议，召开会议情况如下：序 时间 应到 实到 决议号 审议通过《关于选举老百姓大药房连锁股 份有限公司董事长及副董事长的议案》、1 2011.04.15 9 8 《关于聘任老百姓大药房连锁股份有限公 司执行总裁的议案》等议案 审议通过《关于修订

的议案》等议案 审议通过《关于受让陈松华等自然人持有3 2011.05.15 9 9 的常州万仁大药房有限公司100%股权的 议案》等议案 1-1-246序 时间 应到 实到 决议号 审议通过公司《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总 裁工作细则》、《董事制度》、《董事会4 2011.07.08 9 8 秘书工作细则》、《对外投资管理办法》、《对 外管理办法》，《关联交易管理办法》 等议案 审议通过《老百姓大药房连锁股份有限公5 2011.10.26 9 9 司关于收购药圣堂（湖南）制药有限公司 100%股权的议案》等议案 审议通过《关于提请老百姓大药房连锁股6 2011.11.11 9 9 份有限公司2011年度第五次临时股东大 会的议案》等议案 审议通过《关于公司收购安徽百姓缘大药7 2011.12.16 8 8 房连锁有限公司80.01%股权的议案》等议 案 审议通过《关于公司符合首次公开发行股8 2012.01.15-2012.01.16 9 9 票并上市条件的议案》、《关于公司首次公 开发行股票并上市方案的议案》等议案 审议通过《2011年度董事会工作报告》等9 2012.04.19-2012.04.20 9 8 议案 审议通过《老百姓大药房连锁股份有限公10 2012.04.25 9 9 司股东分红回报规划》等议案 听取《公司2012年度第二季度经营报告》11 2012.07.19-2012.07.20 9 9 及《公司2012年1-6月审计情况汇报》 审议通过《老百姓大药房连锁股份有限公12 2012.11.10 9 9 司章程修正案》及《关于提请召开公司 2012年度第一次临时股东大会的议案》 审议通过《关于延长公司首次发行股票并 上市有关决议有效期的议案》、《2012年 度董事会工作报告》、《公司2012年财务13 2013.02.26 9 9 会计报告》、《公司2012年度利润分配预 案》、《关于确认公司2012年度关联交易 和预计2013年度关联交易》等议案 审议通过《关于提前支付百姓缘股权收购14 2013.05.08 9 9 款的议案》、《关于提请召开公司2013 年第一次股东大会的议案》等议案 审议通过《公司2013年半年度审计报告》、 《关于审议注销杭州老百姓友康贸易有限15 2013.08.07 9 9 公司的议案》、《关于审议同意江欣副总 裁辞去公司副总裁的议案》 审议通过《关于公司与湖南南方医药有限16 2013.08.23 9 9 公司关联交易的议案》、《关于公司召开 2013年第二次临时股东大会的议案》 审议通过《关于老百姓大药房连锁股份有17 2013.10.28 9 9 限公司设立电子商务公司的议案》、《关 于受让康明等自然人持有的常德民康药号 1-1-247序 时间 应到 实到 决议号 连锁有限责任公司60%股权的议案》、《关 于提请召开老百姓大药房连锁股份有限公 司2013年度第三次临时股东大会的议案》 听取《2013年度第三季度经营报告》、18 2013.11.08 9 9 《2013年度第三季度财务报告》等 审议通过《公司2013年度董事会工作报 告》、《公司2013年财务会计报告》、《关19 2014.01.28 9 9 于确认公司2013年度关联交易和预计 2014年度关联交易的议案》、《公司2013 年度利润分配预案》等议案 审议通过《关于公司首次公开发行股票募20 2014.04.23 9 9 集资金补充流动资金方案的议案》、《关 于公司董事会换届选举的议案》等议案 审议通过《关于选取公司董事长及副董事 长的议案》、《关于聘任公司执行总裁的 议案》、《关于聘任公司副总裁及财务负21 2014.05.14-2014.05.15 9 9 责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘 书议案》、《关于公司股权性收购西安龙 盛医药有限公司100%股权的议案》等议 案 审议通过《公司2014年半年度审计情况报22 2014.07.24 9 9 告》等议案 审议通过《关于确认资产性收购湘乡湘仁 堂及华商门店的议案》、《关于确认资产23 2014.11.11 9 9 性收购长沙药海堂门店项目的议案》等议 案 审议通过《老百姓大药房连锁股份有限公24 2014.11.25 9 9 司章程修正案》等议案 审议通过《公司2014年三季度审计情况报25 2015.01.05 9 9 告》等议案 审议通过《公司2014年度董事会工作报 告》、《公司2014年财务会计报告》、《关26 2015.02.12 9 9 于确认公司2014年度关联交易和预计 2015年度关联交易的议案》、《关于公司 发行上市方案调整的议案》等议案 公司董事会运作规范，历次董事会均由全体董事亲自或委托代表出席，董事会的召开程序、决议内容等符合《公司法》和《公司章程》的有关，签署的决议与会议记录真实、有效。（三）战略委员会 1、战略委员会的构成 2011年4月15日，公司第一届董事会第一次会议审议通过《关于成立老百 1-1-248姓大药房连锁股份有限公司董事会专门委员会的议案》，成立了第一届董事会战略委员会。 2014年5月15日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举战略委员会委员与主任委员的议案》，成立了第二届董事会战略委员会。 战略委员会由3名董事组成，主任委员为谢子龙，为谢子龙、PeterZuellig及石展。 2、战略委员会的职能 根据《战略委员会工作细则》，公司战略委员会行使如下职责： （1）对公司的长期发展战略规划和发展方针进行研究并提出； （2）对公司章程的须经董事会批准的重大战略性投资、融资方案进行研究并提出； （3）对公司章程的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出； （4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出； （5）对以上事项的实施进行检查； （6）公司董事会授权的其他事宜。 3、战略委员会的召开及议事规则 战略委员会分为定期会议和临时会议。委员会每年至少召开两次会议，每一个会计年度内应至少召开一次定期会议。战略委员会会议应于召开前七日以书面或通讯方式通知全体委员，并于会议召开前三日将会议资料送出。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 遇下列情况之一，应召开战略委员会临时会议： （1）董事会决议安排任务时； （2）在董事会休会期间，董事长安排任务时； （3）由召集人或三名及以上的委员提议召开，自行讨论战略委员会授权范围内的事项时。 1-1-249 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；因故未能出席会议的委员可书面委托其他委员代为出席并行使表决权。战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。战略委员会委员连续两次未出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。战略委员会临时会议如采用通讯表决的方式召开，则委员在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录及其相关会议文件由公司董事会秘书保管。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。 4、战略委员会的召开情况 战略委员会自设立以来，召开会议情况如下：序号 时间 会议 决议 第一届董事会战略 审议公司收购康尔佳宝庆大药房所属门店资产 1 2011.10.13 委员会第一次会议 的情况 第一届董事会战略 审议通过《公司未来三年发展规划》、《关于选 2 2012.04.19 委员会第二次会议 举董事会战略委员会主任委员的议案》等议案 第一届董事会战略 审议通过《关于受让康明等自然人持有的常德民 3 2013.10.23 委员会第三次会议 康药号连锁有限责任公司60%股权的议案》 第一届董事会战略 审议通过《关于公司资产性收购安乡康源大药房 4 2014.01.28 委员会第四次会议 连锁有限公司的议案》 第二届董事会战略 5 2014.05.15 讨司《战略核心项目回顾和规划》 委员会第一次会议 公司战略委员会及其均够切实履行应尽的职责和义务，在公司的战略发展等方面起到了积极的作用，为完善公司治理结构、提升公司规范运行水平、提高公司竞争力发挥了正常、积极的作用。（四）审计委员会 1、审计委员会的构成 2011年4月15日，公司第一届董事会第一次会议审议通过《关于成立老百姓大药房连锁股份有限公司董事会专门委员会的议案》，成立了第一届董事会审 1-1-250计委员会。 2014年5月15日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举审计委员会委员与主任委员的议案》，成立了第二届董事会审计委员会。 审计委员会由2名董事、1名董事组成，主任委员为董事徐家耀，为董事徐家耀、余及董事莫昆庭。 2、审计委员会的职能 根据《审计委员会工作细则》，公司审计委员会行使如下职责： （1）提议聘请或更换外部审计机构； （2）监督公司的内部审计制度及其实施； （3）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （4）审核公司的财务信息及其披露； （5）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计； （6）配合公司监事会进行监事检查监督活动； （7）公司董事会授予的其他事宜。 3、审计委员会的召开及议事规则 审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开四次，每季度召开一次。会议召开前七日应以书面或通讯方式通知全体委员，并于会议召开前三日将会议资料送出。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（董事）主持。有下列情况之一的，应召开审计委员会临时会议： （1）董事会决议安排任务时； （2）在董事会休会期间，董事长安排任务时； （3）由召集人或三名及以上的委员提议召开，自行讨论审计委员会授权范围内的事项时。 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；因故未能出席会议的委员可书面委托其他委员代为出席并行使表决权。审计委员会会议表决方式为 1-1-251举手表决或投票表决；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过方为有效。审计委员会临时会议如采用通讯的表决方式召开，则委员在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。审计委员会会议讨论的议题和与会委员或其直系亲属有利害关系时，该委员应当回避表决。审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录及其相关会议文件由公司董事会秘书保管。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。 4、审计委员会的召开情况 审计委员会自设立以来，召开会议情况如下：序号 时间 会议 决议 审议通过《老百姓大药房连锁股份有限公司收 第一届董事会审计 1 2011.10.26 购药圣堂（湖南）制药有限公司100%股权的 委员会临时会议 议案》 第一届董事会审计 审议通过《公司2011年度内部审计报告》第1 2 2011.11.11 委员会第一次会议 号报告及整改意见 第一届董事会审计 3 2012.01.15 审议通过《公司2011年度财务报告》 委员会第二次会议 第一届董事会审计 审阅通过《关于选举董事会审计委员会主任委 4 2012.04.19 委员会第三次会议 员的议案》 第一届董事会审计 审议普华永道关于《公司2012年1-6月审计情 5 2012.07.19 委员会第四次会议 况报告》 审议通过《公司2012年财务会计报告》、《关 第一届董事会审计 6 2013.02.26 于确认2012年度关联交易情况及预计2013年 委员会第五次会议 度关联交易的议案》等议案 第一董事会审计委 7 2013.08.07 审议通过《公司2013年半年度审计报告》 员会第六次会议 第一董事会审计委 审议通过《关于公司与湖南南方医药有限公司 8 2013.08.23 员会第七次会议 关联交易的议案》 审议通过《公司2013年财务会计报告》、《关 于审议公司〈内部控制评价报告〉的议 第一董事会审计委 9 2014.01.28 案》、《公司2013年度内部督审报告》、《关于 员会第八次会议 确认公司2013年度关联交易和预计2014年度 关联交易的议案》等议案 第二届董事会审计 审议通过了《2014年一季度内部督审情况汇 10 2014.05.15 委员会第一次会议 报》 11 2014.07.24 第二届董事会审计 审议通过《公司2014年中期审计情况报告》 1-1-252序号 时间 会议 决议 委员会第二次会议 等议案 第二届董事会审计 审议通过《2014年三季度内部督审情况汇报》 12 2014.11.11 委员会第三次会议 的议案 第二届董事会审计 审议通过《公司2014年三季度审计情况报告》 13 2015.01.05 委员会第四次会议 等议案 审议通过《公司2014年财务会计报告》、《关 第二届董事会审计 于审议公司〈内部控制评价报告〉的议 14 2015.02.12 委员会第五次会议 案》、《关于确认公司2014年度关联交易和预 计2015年度关联交易的议案》等议案 公司审计委员会及其均够切实履行应尽的职责和义务，在公司的财务规范、内部控制等方面起到了积极的作用，为完善公司治理结构、提升公司规范运行水平、提高公司竞争力发挥了正常、积极的作用。（五）提名与薪酬考核委员会 1、提名与薪酬考核委员会的构成 2011年4月15日，公司第一届董事会第一次会议审议通过《关于成立老百姓大药房连锁股份有限公司董事会专门委员会的议案》，成立了第一届董事会提名与薪酬考核委员会。 2014年5月15日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举提名、薪酬与考核委员会委员与主任委员的议案》，成立了第二届董事会提名与薪酬考核委员会。 提名与薪酬考核委员会由2名董事、1名董事组成，主任委员为董事余，为董事欧阳长恩、余及董事石展。 2、提名与薪酬考核委员会的职能 根据《提名与薪酬考核委员会工作细则》，公司提名委员会行使如下职责： （1）负责研究董事会聘任的管理人员的选择标准； （2）负责研究公司薪酬计划； （3）负责研究和审查公司董事和高级管理人员的考核标准，对董事和高级管理人员进行考核并提出； 1-1-253 （4）拟定公司股权激励计划草案，提交董事会审议。核实公司在股权激励计划实施过程中的授权是否合规、行权条件是否满足，并发表核实意见。对存在《股权激励管理办法（试行）》或公司股权激励计划约定需追缴收益情形的，向负有责任的激励对象追讨因股权激励所获得的收益； （5）核实公司年度报告中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的真实性、准确性和完整性； （6）董事会授权的其他事宜。 3、提名与薪酬考核委员会的召开及议事规则 提名与薪酬考核委员会召开会议至少提前一天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（董事）主持。提名、薪酬和考核会会议应由超过二分之一的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议纪要必须经全体委员的过半数通过。提名与薪酬考核委员会会议应当有会议纪要和会议记录，出席会议的委员应当在会议纪要上签名，会议纪要和会议记录由办公室负责保存。 4、提名与薪酬考核委员会的召开情况 提名与薪酬考核委员会自设立以来，召开会议情况如下：序号 时间 会议 决议 第一届董事会提名 审议高级管理人员2010年考核结果及薪酬（ 1 2011.04.15 与薪酬考核委员会 金）发放事宜 第一次会议 第一届董事会提名 审议通过《2011年度高管薪酬及2012年度考核 2 2012.04.18 与薪酬考核委员会 方案》、《关于选举董事会提名、薪酬与考核委 第二次会议 员会主任委员的议案》 第一届董事会提名 审议通过《公司2012年度高管薪酬及2013年考 3 2013.02.07 与薪酬考核委员会 核方案》 第三次会议 第一届董事会提名 审议通过《公司2013年度核心高管考核结果报 4 2014.03.12 与薪酬考核委员会 告》 第四次会议 第二届董事会提名 审议通过《关于聘任公司副总裁及财务负责人的 5 2014.05.15 与薪酬考核委员会 议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 第一次会议 《关于审议公司部分董监事津贴标准的议案》 公司提名与薪酬考核委员会及其均够切实履行应尽的职责和义务，在公司的人才培养、人员激励等方面起到了积极的作用，为完善公司治理结构、提升 1-1-254公司规范运行水平、提高公司竞争力发挥了正常、积极的作用。（六）监事会 1、监事会的构成 公司设监事会，监事会由3人组成，分别为余勇、张浩文及房秋生，其中余勇为监事会及职工监事。 2、监事会的职权 根据《公司章程（草案）》，监事会行使下列职权： （1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （2）检查公司财务； （3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的； （4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （6）向股东大会提出提案； （7）依照《公司法》第一百五十二条的，对董事、高级管理人员提起诉讼； （8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 3、监事会的召开 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。 监事会召集和主持监事会会议；监事会不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 4、监事会的决议 1-1-255 监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。 5、历次监事会召开的情况 公司自整体变更以来，监事会按照《公司章程》及相关，规范运行，召开会议情况如下： 时间 应到 实到 决议 审议通过《关于选举老百姓大药房连锁股份有限公司监事会主2011.04.14 3 3 席的议案》 审议通过《关于确认公司最近三年关联交易情况及预计公司2012.01.16 3 3 2012年度关联交易的议案》2012.04.20 3 3 审议通过《2011年度监事会工作报告》2012.07.19 3 3 听取普华永道《公司2012年1-6月审计情况报告》 审议通过《关于确认2012年度关联交易情况及预计2013年度2013.02.26 3 3 关联交易的议案》、《公司内部控制评价报告》、《公司 2012年度利润分配预案》及《公司2012年度监事会报告》2013.08.07 3 3 审议通过《公司2013年半年度审计报告》2013.08.23 3 3 审议通过《关于公司与湖南南方医药有限公司关联交易的议案》 审议通过《公司