海南瑞泽新型建材股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告2016年8月3日

（一）募集资金基本情况

特此公告。

经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

■

近年来受通货膨胀、人工成本上涨等多因素影响，募投项目工程建设的人工成本、建筑材料成本及相关工业品价格逐步上升，上述项目原先的投资预算已不能满足现在的建设规模。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（4）剩余募集资金人民币4，661.05万元（含利息费用399.69万元）永久性补充流动资金。

五、公司董事意见

一、募集资金投资项目概述

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

特此公告。

公司本次对部分募投项目追加投资是根据项目实施进展情况而做出的适当调整，有助于公司募集资金投资项目的顺利建设和运行，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。公司本次追加投资已履行了相关的决策程序，符合有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等的。

公司监事会、董事对本议案发表了明确同意的意见，广发证券股份有限公司出具了相关核查意见，具体内容见巨潮资讯网（）。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会同意公司使用自有资金对“商品混凝土示范生产及总部”追加投资约2，000.54万元，对“技术研发中心建设项目”追加投资约628.32万元。

（1）公司将儋州新型墙体材料厂的实施主体由三亚润泽新型建筑材料有限公司变更为海南瑞泽新型建材股份有限公司、实施地点由儋州市木棠工业园区变更为海南省三亚市崖城镇创意产业园区，原承诺投资金额5，787.68万元全额变更为商品混凝土示范生产及总部项目。

本次用自有资金对部分募投项目追加投资事项已经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。海南瑞泽用自有资金对部分募投项目追加投资是公司根据实际情况进行的适当调整，符合公司和全体股东利益。

二、审议通过《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》。

由于公司现有总部、研发中心与本部搅拌站合署办公，且处于三亚市吉阳镇规划的主要住宅区域，整体发展空间受限，为公司未来长期发展考虑，公司将技术研发中心建设项目实施地点由位于海南省三亚市迎宾大道488号公司现有厂区空地变更为新建总部海南省三亚市崖城镇创意产业园。除实施地点变更外，该项目实施主体、建设内容和实施方式均未发生改变。

监事会

公司将在上述框架协议正式签订后及时履行信息披露义务。

综上，公司新型墙体材料生产网点建设项目变更前募集资金投向：儋州新型墙体材料厂原计划投入的募集资金金额5，787.68万元、澄迈新型墙体材料厂原计划投入的募集资金金额6，374.45万元、琼海新型墙体材料厂剩余募集资金298.69万元以及该项目利息费用399.69万元，共计募集资金12，860.51万元。变更后募集资金投向：8，199.46万元用于商品混凝土示范生产及总部项目，剩余募集资金4，661.05万元用于永久性补充流动资金。

1、对“商品混凝土示范生产及总部”追加投资约2，000.54万元，投资总额预计增加至约15，810.60万元；

从铁总一张资产负债表来看，降低负债水平和/或提高其盈利能力与改善现金流的政策选择有三：1、加大债券融资比例。2、将优质项目的国有债权置换为股权。3、将优质的高铁项目分拆上市，将未来现金流与投资者分享。

董事会

基于上述原因，公司预计：

二〇一六年七月二十二日

证券代码：002596证券简称：海南瑞泽公告编号：2016-089

本次部分募投项目追加投资符合公司募投项目发展的实际需要，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。

6、拟定经营范围：建筑废弃物处理及建筑材料资源综合利用技术研发、咨询、服务；基材料、水泥稳定土、再生骨料、营养土、砂浆的生产与销售；透水砖、环保砖及其他墙体材料、商品混凝土及混凝土制品的生产、销售、技术研发、咨询、服务；交通运输等。

2016年7月22日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“海南瑞泽”或“公司”）召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》。现将本次对外投资的情况公告如下：

2011年下半年以来，由于国家房地产市场调控政策影响，房屋建设开工面积总量萎缩，导致新型墙体材料市场需求增长减缓。同时，由于新型墙体材料生产企业市场准入门槛不高，琼海、儋州、澄迈各地区分别建成投产了很多同类砖厂，加之实心粘土砖禁而不绝，市场竞争进一步加剧。此外，公司募集资金项目琼海新型墙体材料厂2011年8月建成投产后至2012年末，经营效益未达到预期，导致新型墙体业务出现亏损。

具体内容见同日披露的《关于公司拟用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》。

1、对外投资的基本情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议召开通知于2016年7月17日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2016年7月22日在公司会议室召开。本次会议由董事长林先生主持，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，其中方天亮先生、冯儒先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议。会议的召开符合《中华人民国公司法》及《公司章程》的。

的议案》。

证券代码：002596证券简称：海南瑞泽公告编号：2016-088

1、本次对外投资主体为本公司，无其他投资主体。

五、其他

2、对“技术研发中心建设项目”追加投资约628.32万元，投资总额预计增加至约2，515.66万元。

该项目主要用于建设高性能环保型预拌砼示范生产线，生产建筑、景观装饰混凝土、高性能海洋工程混凝土、特种混凝土和普通混凝土，以及包含公司财务中心、行政会议中心、技术交流中心、人才培训在内的总部建设。项目拟投资总额13，810.06万元，包含建设工程投资11，196.08万元，流动资金2，613.98万元。其中，公司前期已以自有资金投入该项目5，610.60万元，用于土地费用及固定资产购置，以变更后的募集资金投入该项目8，199.46万元。

一、审议通过《关于公司拟与三亚市园林环卫管理局签署

海南瑞泽新型建材股份有限公司

2、本次对外投资事项系公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

关于公司拟用自有资金对部分募投项目追加投资的

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议召开通知于2016年7月17日以书面方式送达各位监事及其他相关出席人员。公司于2016年7月22日在公司会议室召开第三届监事会第二十次会议，本次会议由盛辉先生召集，会议应参加监事5名，实到监事5名，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议由盛辉先生主持，共有5名监事通过现场表决方式参与会议表决。会议符合《中华人民国公司法》及《公司章程》等的。

（一）追加投资项目概述

2、注册地址：海南省三亚市崖城镇创意产业园区

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

审议通过《关于公司拟用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》。

经董事会认真审议，认为：公司本次对部分募投项目追加投资是根据项目实施进展情况而做出的适当调整，有助于公司募集资金投资项目的顺利建设和运行，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。公司本次对部分募投项目追加投资符合有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等的。

特此公告。

证券代码：002596证券简称：海南瑞泽公告编号：2016-086

经中国证券监督管理委员会《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2011]936号文核准，公司首次公开发行人民币普通股股票3，400万股，发行价格为12.15元/股，共募集资金413，100，000.00元，扣除发行费用32，085，130.00元，实际募集资金净额为381，014，870.00元。中审国际会计师事务所有限公司已于2011年6月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中审国际验[2011]010200198”《验资报告》。

2、变更新型墙体材料的投入

本公司及全体董事信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

（3）公司将琼海新型墙体材料厂实施主体由三亚润泽新型建筑材料有限公司变更为海南瑞泽新型建材股份有限公司、实施地点由琼海市上墉墟嘉博东侧变更为海南省三亚市崖城镇创意产业园区，原承诺金额5，647.92万元，已经投入金额5，349.23万元，剩余募集资金金额298.69万元变更为商品混凝土示范生产及总部项目。

为积极响应国家、地方的号召，同时为积极实现公司向生态、环保、园林绿化、旅业转型的发展战略，公司拟与三亚市人民合作三亚市建筑废弃物综合利用厂PPP项目，由公司负责投资组建项目公司，以PPP模式投资、建设、运营管理三亚市建筑废弃物综合利用厂。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组行为。

1、变更技术研发中心建设项目的实施地点

（2）“技术研发中心建设项目”追加投资约628.32万元，投资总额预计增加至约2，515.66万元，追加投资前后投资变化对比见下表2：

本公司及董事会全体本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

上述拟投资设立子公司的名称、注册地址、代表人姓名、注册资本、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核准为准。

监事会同意公司使用自有资金对“商品混凝土示范生产及总部项目”追加投资约2，000.54万元；同意公司使用自有资金对“技术研发中心建设项目”追加投资约628.32万元。

4、企业类型：有限责任公司

原儋州新型墙体材料厂、澄迈新型墙体材料厂截至2013年5月31日已经使用的募集资金1，334.40万元，公司将用自有资金予以替换补足。

二〇一六年七月二十二日

本公司及监事会全体本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

公告

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、代表人姓名：哲

(二)项目追加投资的审批情况

本公司及董事会全体本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

2013年6月7日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟变更部分募集投资项目资金用途及实施地点的议案》、《关于拟使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。2013年6月24日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过上述议案。具体情况如下：

经监事会认真审议，认为：公司本次对部分募投项目追加投资是根据项目实施进展情况而做出的适当调整，有助于公司募集资金投资项目的顺利建设和运行，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。公司本次对部分募投项目追加投资符合有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等的。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

海南瑞泽新型建材股份有限公司

1、工程建设成本逐步上涨

综上所述，保荐机构同意海南瑞泽用自有资金对部分募投项目追加投资。

董事会

二、投资主体情况及对外投资合同主要内容

（1）“商品混凝土示范生产及总部项目”追加投资约2，000.54万元，投资总额增加至约15，810.60万元，追加投资前后投资变化对比见下表1：

二〇一六年七月二十二日

经董事会认真审议，同意公司与三亚市园林环卫管理局签署《三亚市建筑废弃物综合利用厂PPP项目特许经营框架协议》。公司将负责投资组建项目公司，以PPP模式投资、建设、运营管理三亚市建筑废弃物综合利用厂。本项目预计总投资人民币10，995.07万元，项目公司对本项目（设计规模50万吨/年）的投资、建设和运营管理的特许经营权11年（含建设期1年）。同意拟设立的项目公司按照协议约定提供总金额为捌佰万元人民币（￥800万元）的履约保函。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

二、本次对部分募投项目追加投资情况

■

二○一六年七月二十二日THE_END

一、对外投资概述

本次投资是根据自身实际情况，为公司长远利益而作出的慎重决策，但新公司的投资进展情况、PPP项目运营情况、未来投资收益水平等均存在一定的不确定性，公司可能面临对新的政策、管理、市场、人才以及投资收益达不到预期等风险。

六、备查文件

7、出资方式：公司以货币方式出资3，316.67万元人民币。

3、是否构成关联交易或重大资产重组行为

2、对外投资所必需的审批程序

5、注册资本：人民币3，316.67万元

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

1、对外投资目的及对公司的影响

本次投资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。考虑到本次投资刚刚启动，预计不会对公司本年度盈利情况产生实质影响。

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四、本次募投项目追加投资前后变化对比

海南瑞泽新型建材股份有限公司

证券代码：002596证券简称：海南瑞泽公告编号：2016-087

关于公司拟投资设立全资子公司的公告

公司将按照《中华人民国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关，及时披露本次投资的进展或变化情况。敬请广大投资者投资，注意投资风险。

（2）公司将澄迈新型墙体材料厂的实施主体由三亚润泽新型建筑材料有限公司变更为海南瑞泽新型建材股份有限公司、实施地点由澄迈县老城经济开发区变更为海南省三亚市崖城镇创意产业园区，原承诺投资金额6，374.45万元，其中2，113.09万元变更为商品混凝土示范生产及总部项目。

2、技术研发中心建设项目基本情况

表2：

2、存在的风险

三、审议通过《关于公司拟用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》。

■

2016年7月22日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》。为募集资金投资项目的顺利建设和运行，公司董事会、监事会同意使用自有资金对部分募投项目追加投资约2，628.86万元，其中：

第三届董事会第二十七次会议决议公告

三亚瑞泽生态资源利用有限公司是基于上述PPP项目而设立的项目公司。本次对外投资有利于三亚市建筑废弃物的资源化处理，有利于推进公司向生态、环保、园林绿化、旅业战略转型，有利于延伸公司产业链、培育新的利润增长点，有利于进一步提升公司整体竞争力和盈利能力，对公司未来发展将具有积极意义和推动作用。

1、公司名称：三亚瑞泽生态资源利用有限公司

海南瑞泽新型建材股份有限公司

三、对募投项目追加投资的原因

董事会

1、商品混凝土示范生产及总部项目基本情况

鉴于现有新型墙体材料市场竞争状况和公司新型墙体材料业务经营面临的现实困境，公司董事会和经营层本着审慎和股东利益的原则，对现有新型墙体材料生产网点进行必要的产销规模控制和业务整合，不再投入新的募集资金。公司将“儋州新型墙体材料厂”、“澄迈新型墙体材料厂”、“琼海新型墙体材料厂”变更为“商品混凝土示范生产及总部项目”，主要用于建设商品混凝土搅拌站及总部，集中力量做强、做大商品混凝土业务，加快商品混凝土搅拌站岛内站点合理布局，提高募集资金使用效率，提升公司市场竞争力和持续发展能力。具体变更情况如下：

为满足公司拟与三亚市人民合作的三亚市建筑废弃物综合利用厂PPP项目的要求，同时为推进公司向生态、环保、园林绿化、旅业战略转型，公司拟在海南省三亚市投资成立全资子公司三亚瑞泽生态资源利用有限公司（暂定名，具体以工商登记名称为准，以下简称“瑞泽生态”或“项目公司”）。瑞泽生态注册资本为人民币3，316.67万元，公司以货币形式出资人民币3，316.67万元。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

近几年，国家和地方（海南、三亚）非常重视社会生态资源的可持续发展，尤其是针对和资源综合利用方面出台了大量的管理政策和扶持政策。2015年，公司所在地三亚成为全国首个“”“双城”试点城市。

本次对外投资已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关，本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

第三届监事会第二十次会议决议公告

为了更好地实现环保、消防、安全、人防，公司需要相应增大上述项目的土建、公用工程等配套基础设施建设投入，从而上述生产及环保技术、安全、人防更新升级的顺利实施。

具体内容见同日披露的《关于公司拟投资设立全资子公司的公告》。

2、环保、消防等要求的提高增加了基础设施建设投入

七、对公司的影响

六、广发证券股份有限公司核查意见

公司技术研发中心建设项目原计划总投资为1，887.34万元，主要用于技术研发中心办公楼建设、购置实验设备及设施以及技术中心研发启动费等。原选址位于海南省三亚市迎宾大道488号公司现有厂区空地，后由于公司经营规模扩大，原址已无法满足公司经营管理的需要，公司将技术研发中心建设项目实施地点变更为新建总部海南省三亚市崖城镇创意产业园。

经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

因此，我们同意公司使用自有资金对“商品混凝土示范生产及总部项目”追加投资约2，000.54万元；同意公司使用自有资金对“技术研发中心建设项目”追加投资约628.32万元。

本次募集资金扣除发行费用后，公司将根据轻重缓急依次投入到以下项目：

要深刻认识到，任何一个负责任的都不会坐视、房地产泡沫的沸腾。中国的房地产市场，每到时点，人们听到这样一个说法“不要担心，会打理一切，不会让泡沫破裂１吃过苦头的日本人说，还有比这更让人担心的安慰吗？

表1：

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司第三届董事会第二十七次会议决议。

2016年7月22日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称为“海南瑞泽”或“公司”）召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》，具体事项公告如下：

三、本次拟设立公司的基本情况

经董事会认真审议，同意公司按照《三亚市建筑废弃物综合利用厂PPP项目特许经营框架协议》的约定，负责投资组建项目公司。项目公司的名称暂定为三亚瑞泽生态资源利用有限公司；项目公司的注册资金约3316.67万元；注册地点暂定为海南省三亚市崖城镇创意产业园区；营业范围暂定为建筑废弃物处理及建筑材料资源综合利用技术研发、咨询、服务；基材料、水泥稳定土、再生骨料、营养土、砂浆的生产与销售；透水砖、环保砖及其他墙体材料、商品混凝土及混凝土制品的生产、销售、技术研发、咨询、服务；交通运输等。上述工商登记信息均以最终登记确认为准。

本次项目追加投资不构成关联交易，公司董事已发表了明确同意的意见，广发证券股份有限公司已发表相关核查意见。根据《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的有关，本次追加项目投资无需提交股东大会审议。