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非法集资1400亿,造成近12万集资参与人本金损失164亿,红岭创投周世平等18人已移送起诉

  • 来源:互联网
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  • 2022-04-15
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14日下午,深圳市人民检察院通过官方公众号发布《周世平、胡玉芳、项旭等十八人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案被害人诉讼权利义务告知书》。

告知书内容显示,犯罪嫌疑人周世平、胡玉芳、项旭等18人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局福田分局向本院移送审查起诉。

侦查机关认定:犯罪嫌疑人周世平伙同胡玉芳、项旭等人,在2009年3月至2021年9月期间,利用“红岭创投”“投资宝”网贷平台以及“红岭资本线下理财”项目,通过公开宣传,以保本付息、高额回报为诱饵,向社会不特定公众线上、线下非法集资,集资参与人累计51.68万名,非法集资1395亿元,造成11.96万名集资参与人本金损失163.88亿元。

所吸收资金被用于还本付息,收购上市公司,买卖证券、期货,投资股权,对外借贷,部分资金被周世平用于购买房产、偿还个人债务等。告知书指出,因本案被害人人数众多,仍有部分被害人无法送达。

深圳市福田区人民检察院另发布《徐国杰、胡宏敏等37名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款罪一案移送我院审查起诉》公告,指出犯罪嫌疑人徐国杰、胡宏敏等37人涉嫌非法吸收公众存款罪一案,由深圳市公安局福田分局移送福田区人民检察院审查起诉。目前案件正在进一步审查中。天眼查信息及知情人信息披露,上述人员亦是红岭创投的相关管理层或工作人员。

有投资人向袒露,林家怡是红岭控股有限公司监事会监事长,同时也是红岭创投监事,红岭创投股东。

曾报道,P2P红岭创投成立于2009年,周世平为创始人,累计投资体量在千亿级。投资宝诞生之初,依附于红岭资本管理(北京)有限公司(下称 “红岭资本”),双方均在2013年已成立。2015年,红岭控股有限公司全资持有的深圳前海新派金融信息服务有限公司(下称 “新派金融”)成立。2017年左右,新派金融成为投资宝运营主体。

此前,持续有投资宝用户向反映,同属红岭系P2P,未与红岭创投混合清退,《红岭系兑付“孤岛”投资宝:与红岭创投清盘负责人、回款进度不一,底层标的关联红岭系多个资产》提及相关问题。截至2022年4月,据平台方数据,红岭创投的约待偿金额约183亿元。

去年9月,深圳市公安局福田分局发布公告,“红岭创投”、“投资宝”、“红岭资本“的案情通报,称三家平台涉嫌非法集资犯罪活动,已依法对相关人员涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗罪立案侦查,并对涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。

据统计,截至9月25日,投资宝兑付4.1亿,以65.73亿待还金额,进度约6.2%;红岭创投已兑付金额约31.8亿元,就183亿待偿金额,进度在17.3%,就目前数据来看,这半年来红岭创投兑付未有新进展。

曾在《红岭系兑付“孤岛”投资宝:与红岭创投清盘负责人、回款进度不一,底层标的关联红岭系多个资产》中提到,因投资宝标的涉及红岭系资产,包括上市公司深南股份以及办公楼江海大厦,红岭系资产又受质押冻结等多方制约,在兑付“食物链”末端的投资宝用户望通过混合清退,解决兑付怪圈。

2019年3月23日,在行业暴雷潮中后期,红岭创投宣布平台将清退。当地原金融办牵头的工作组“红岭专班”成立。同期,投资宝未宣布清盘,仅发布提现限制公告。两家平台的兑付进展出现分野。

2020年1月,一封深圳金融局盖章的监管函显示,鉴于“投资宝”底层资产大量逾期,已不具备正常经营及兑付的基础,要求立即停止新展业,进入良退程序。

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  • 编辑:金泰熙
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